Миф о полной анонимности криптовалют разрушен современными технологиями блокчейн-аналитики. Биткоин, Эфириум и USDT оставляют неизгладимый цифровой след в публичном реестре. Розыск цифровых активов — это комплексная процедура (Legal Tracing), направленная на деанонимизацию владельца кошелька и блокировку похищенных средств. Это востребовано не только при кражах, но и в делах о банкротстве, разделе имущества супругов и корпоративных спорах, где стороны пытаются скрыть капитал в «крипте».
Российское законодательство (в частности, закон № 259-ФЗ о ЦФА) признает цифровую валюту имуществом. Это означает, что на нее можно наложить арест, взыскать в счет долга или разделить при разводе. Однако суды и приставы не имеют инструментов для поиска таких активов. Здесь вступают в дело частные расследователи и профильные юристы, использующие специализированный софт (Chainalysis, Crystal) и международно-правовые механизмы.
Технология поиска и отслеживания (Tracing)
Процесс розыска строится на анализе движения средств в блокчейне.
Мы выявляем цепочку транзакций до момента, когда средства попадают к регулируемому посреднику:
- Централизованные биржи (CEX). Binance, Bybit, OKX и другие обязаны проводить процедуру KYC (Know Your Customer) — идентификацию личности. Если украденные монеты зашли на биржевой кошелек, мы можем узнать, кто их владелец.
- Обменники и шлюзы. Сервисы, конвертирующие крипту в фиат, также оставляют банковский след.
- NFT и DeFi протоколы. Анализ смарт-контрактов позволяет найти уязвимости или связи с другими кошельками.
Юридические механизмы возврата
Найти актив — полдела. Нужно его забрать.
Мы используем следующие инструменты:
- Обеспечительные меры (Freezing Order). Подача ходатайства в суд (российский или иностранный) о наложении ареста на активы, находящиеся на балансе биржи. Биржи исполняют судебные запреты, чтобы не потерять лицензию.
- Уголовное производство. Возбуждение дела по ст. 158 (Кража), 159 (Мошенничество) или 160 (Присвоение) УК РФ. Следователь имеет полномочия направить международный запрос, но мы готовим для него всю фактуру.
- Взыскание неосновательного обогащения. Гражданский иск к владельцу кошелька (если его личность установлена) о возврате имущества, полученного без законных оснований (ст. 1102 ГК РФ).
Специфика трансграничных споров
Криптовалюта не имеет границ, а биржи часто зарегистрированы в офшорах (Сейшелы, Кайманы) или юрисдикциях с английским правом (Сингапур, ОАЭ).
Мы работаем с локальными партнерами для подачи запросов Disclosure Orders (приказ о раскрытии информации) непосредственно по месту регистрации биржи. Это позволяет получить данные пользователя (паспорт, селфи, IP) легально и использовать их в российском суде.
Розыск цифровых активов — это гонка технологий и юриспруденции. Мы помогаем вернуть то, что многие считают безвозвратно потерянным в блокчейне.
- Юридическая помощь в решении проблемных ситуаций
- Консультации юриста онлайн проводятся Пн-Пт, с 10:00 до 18:00 часов