Анонимность в интернете — это миф, на котором строится уверенность киберпреступников. За каждым никнеймом в Telegram, кошельком Bitcoin или фишинговым сайтом стоит реальный человек. Проблема в том, что обычная полиция часто не имеет навыков или ресурсов для оперативного поиска цифровых следов. Деанонимизация мошенников — это услуга частного расследования (Legal OSINT), цель которой — установить личность злоумышленника, чтобы привлечь его к ответственности законным путем.
Деанонимизация — это процесс сопоставления виртуальных идентификаторов (IP, email, ID аккаунта, hash) с реальными данными физического лица (ФИО, телефон, адрес). Мы используем только легальные методы разведки по открытым источникам (OSINT) и процессуальные инструменты (адвокатские и судебные запросы), чтобы полученные доказательства были допустимыми в суде. Покупка «пробива» на черном рынке — это риск стать соучастником преступления по ст. 137 или 138 УК РФ.
Методы деанонимизации
Мы комбинируем технические и юридические подходы.
1. OSINT и цифровой след
Аналитики собирают информацию из открытых и полузакрытых баз данных (Leak databases analysis), соцсетей, истории доменов и метаданных.
Что можно найти:
- Связь никнейма с реальной почтой или телефоном через старые утечки.
- Геолокацию по фотографиям или метаданным файлов.
- Связи между криптокошельком и аккаунтом на централизованной бирже (CEX).
- Юридическая помощь в решении проблемных ситуаций
- Консультации юриста онлайн проводятся Пн-Пт, с 10:00 до 18:00 часов
2. Юридические запросы (Legal Requests)
Когда «точка входа» найдена (например, IP-адрес или привязанная почта), мы задействуем правовые механизмы.
- Запросы провайдерам. В рамках уголовного дела следователь запрашивает у провайдера, кому был выделен IP-адрес в конкретное время.
- Запросы сервисам. Google, Яндекс, VK, Avito, регистраторы доменов обязаны предоставлять данные по запросу правоохранительных органов или суда.
- Международная помощь. Направление запросов иностранным сервисам (Telegram, WhatsApp, Binance) через механизмы международной правовой помощи (MLAT) или прямые compliance-запросы с обоснованием преступления.
Работа с криптовалютой
Крипта — любимый инструмент мошенников, но блокчейн помнит всё.
Мы используем профессиональные инструменты (Chainalysis, Crystal) для отслеживания транзакций. Если средства попадают на биржу с процедурой KYC (Know Your Customer), мы направляем туда ордер на заморозку и запрос данных владельца аккаунта. Это позволяет деанонимизировать получателя краденых средств.
Что делать с полученными данными?
Результат деанонимизации — это отчет с данными подозреваемого.
Дальнейшие шаги:
- Передача данных следователю для проведения обыска и допроса.
- Подача гражданского иска к конкретному физлицу (виновнику).
- Направление досудебной претензии (часто мошенники, потеряв анонимность, предпочитают вернуть деньги, чтобы избежать тюрьмы).
Деанонимизация мошенников — это первый и главный шаг к восстановлению справедливости. Без имени ответчика невозможно ни судиться, ни вести переговоры.