Корпоративное мошенничество — это тихая эпидемия, поражающая компании любого масштаба. Откаты в закупках, вывод активов, фальсификация финансовой отчетности, злоупотребления топ-менеджмента — эти действия могут годами оставаться незамеченными, вымывая прибыль и разрушая стоимость бизнеса изнутри. Стандартный финансовый аудит часто не способен выявить умышленные злоупотребления, так как его цель — проверка соответствия отчетности стандартам, а не поиск преступного умысла. Форензик услуги (Forensic) — это специализированные мероприятия по расследованию финансовых махинаций, выявлению виновных лиц и сбору доказательной базы для судебного разбирательства. Это инструмент «чистки» бизнеса и восстановления справедливости.
Форензик — это не просто проверка цифр, это расследование. Эксперты форензик действуют как детективы в мире финансов и права. Они анализируют не только бухгалтерские проводки, но и электронную переписку, удаленные файлы, связи сотрудников с контрагентами и нетипичные отклонения в бизнес-процессах. Цель — ответить на вопросы: «Кто украл?», «Как украл?» и «Сколько украл?».
Основные виды корпоративных злоупотреблений
Команда Ви Эф Эс Консалтинг специализируется на выявлении и пресечении широкого спектра мошеннических схем:
Мошенничество в закупках (Procurement Fraud)
Самая распространенная схема. Включает в себя завышение цен закупок, сговор с поставщиками (bid rigging), закупку товаров низкого качества по цене премиальных, создание искусственной потребности. Мы анализируем тендерную документацию, сравниваем закупочные цены с рыночными и ищем связи между менеджерами по закупкам и поставщиками.
Вывод активов и незаконное присвоение (Asset Misappropriation)
Продажа имущества компании по заниженной стоимости аффилированным структурам, оплата фиктивных услуг (консалтинг, маркетинг), использование корпоративных ресурсов в личных целях. Мы отслеживаем движение активов и денежных средств, восстанавливая цепочки вывода капитала.
Искажение отчетности (Financial Statement Fraud)
Манипуляции с показателями выручки, расходов или обязательств для получения бонусов менеджментом, сокрытия убытков или выполнения ковенантов перед банками. Форензик услуги включают пересчет показателей и выявление «нарисованной» прибыли.
- Юридическая помощь в решении проблемных ситуаций
- Консультации юриста онлайн проводятся Пн-Пт, с 10:00 до 18:00 часов
Коррупция и коммерческий подкуп
Выявление фактов дачи или получения взяток, откатов. Это особенно актуально для компаний, подпадающих под действие международных актов (FCPA, UK Bribery Act), где ответственность несет само юрлицо.
Этапы проведения форензик-расследования
Процедура строится на принципах конфиденциальности и сохранения доказательств:
- Сбор и сохранение данных (Data Collection). Копирование образов жестких дисков, серверов, почтовых ящиков с соблюдением процедур, обеспечивающих их допустимость в суде (computer forensics).
- Анализ данных (Data Analysis). Использование специализированного ПО для поиска ключевых слов в переписке, выявления аномальных транзакций и связей.
- Проведение интервью. Опросы сотрудников и подозреваемых лиц. Наши эксперты владеют техниками ведения опросов, позволяющими получить признательные показания или выявить ложь.
- Подготовка отчета. Формирование документа, который может лечь в основу заявления в правоохранительные органы или гражданского иска.
Результаты для бизнеса
Заказ форензик услуг позволяет:
- Остановить утечку денег и уволить недобросовестных сотрудников по компрометирующим основаниям.
- Взыскать убытки с виновных лиц через суд, используя отчет как доказательство.
- Усилить систему внутреннего контроля, устранив «дыры», через которые совершалось мошенничество.
- Снять подозрения с честных сотрудников и восстановить здоровый климат в коллективе.
Ви Эф Эс Консалтинг гарантирует полную конфиденциальность и объективность расследования. Мы помогаем бизнесу очиститься от внутренних паразитов и стать сильнее.