Прозрачность бизнес-отношений является фундаментом безопасности любой коммерческой структуры. Однако за формально безупречными документами контрагентов или сотрудников часто скрываются невидимые нити, связывающие их с конкурентами, недобросовестными поставщиками или коррумпированными чиновниками. Проверка аффилированности лиц — это сложная аналитическая процедура, направленная на выявление прямых и косвенных связей между субъектами предпринимательской деятельности. Этот инструмент критически важен для предотвращения мошенничества, налоговых рисков и конфликта интересов внутри компании. Без качественного анализа связей бизнес рискует стать жертвой сговора, картеля или получить обвинение от ФНС в получении необоснованной налоговой выгоды.
Аффилированность — это способность физических или юридических лиц оказывать влияние на деятельность друг друга. В российском праве (в частности, в антимонопольном и налоговом законодательстве) понятия аффилированности и взаимозависимости имеют ключевое значение. Сделки между такими лицами находятся под особым контролем государства, а скрытая аффилированность в торгах или закупках может привести к уголовной ответственности.
Сферы применения: зачем искать связи?
Эксперты Ви Эф Эс Консалтинг проводят расследования связей в различных контекстах, каждый из которых требует своей методологии:
Внутренний комплаенс и закупки
Одна из самых распространенных проблем — это «откатные» схемы, когда менеджер по закупкам приобретает товары у компании, оформленной на его родственника или бывшего однокурсника. Проверка аффилированности лиц позволяет выявить конфликт интересов, когда сотрудник действует не в интересах работодателя, а в интересах своего кармана. Мы анализируем связи сотрудников с базой контрагентов, выявляя пересечения по адресам регистрации, телефонам, IP-адресам и местам предыдущей работы.
Налоговые риски и дробление бизнеса
Для налоговой службы доказанная взаимозависимость между компаниями — это основание для объединения их доходов и доначисления налогов (если применялись спецрежимы УСН/ПСН). Если вы покупаете бизнес или вступаете в партнерство, важно убедиться, что структура не является искусственно раздробленной. Мы ищем признаки единого управления: общие кадры, склады, сайты, бухгалтерию и финансовые потоки.
- Юридическая помощь в решении проблемных ситуаций
- Консультации юриста онлайн проводятся Пн-Пт, с 10:00 до 18:00 часов
Тендеры и картельные сговоры
Участие в государственных или коммерческих закупках требует соблюдения принципов конкуренции. Если будет обнаружено, что участники тендера аффилированы между собой (например, подавали заявки с одного IP-адреса или имеют общих учредителей), это квалифицируется как картельный сговор. Последствия — оборотные штрафы ФАС и внесение в Реестр недобросовестных поставщиков. Предварительная проверка защищает от таких рисков.
Методология выявления скрытых связей
Чтобы найти то, что пытаются скрыть, мы используем передовые технологии OSINT (Open Source Intelligence) и собственные аналитические алгоритмы:
- Анализ реестров. Мы проверяем не только ЕГРЮЛ, но и исторические данные. Часто связь прослеживается через старые составы учредителей или директоров.
- Поиск по косвенным признакам. Общие номера телефонов, указанные в вакансиях или объявлениях, одинаковые адреса электронной почты, совпадение доменных имен.
- Анализ социальных сетей. В эпоху цифровизации личные связи часто становятся очевидными через профили в соцсетях: совместные фото, «дружба», комментарии. Это помогает выявить родственные и дружеские связи, которые не видны в официальных документах.
- Финансовые связи. Анализ транзакций (при наличии доступа) на предмет внутригрупповых займов, поручительств и перекрёстного владения активами.
Результат: Граф связей
По итогам проверки клиент получает не просто текстовый отчет, а визуализированный граф связей, наглядно демонстрирующий цепочки зависимости. Мы классифицируем связи по степени риска:
- Прямая аффилированность. Юридически и документально подтвержденная связь (учредительство, родство).
- Косвенная (вероятная) связь. Совпадение контактных данных, адресов, представителей, что с высокой долей вероятности указывает на согласованность действий.
Проверка аффилированности лиц от Ви Эф Эс Консалтинг — это мощный инструмент корпоративной безопасности, позволяющий очистить бизнес от паразитирующих элементов и защитить его от претензий регуляторов.