Судебная история компании — это самый честный показатель ее деловой репутации и финансового здоровья. Наличие большого количества исков от поставщиков сигнализирует о кассовых разрывах, споры с госорганами — о проблемах с законом, а корпоративные конфликты — о нестабильности управления. Проверка наличия судебных споров (Litigation Check) — это обязательный элемент форензика и дью дилидженс. Однако просто найти список дел на сайте суда недостаточно. Необходимо проанализировать их суть, стадию процесса и вероятность проигрыша, чтобы оценить реальный финансовый риск для бизнеса в будущем.
Информация в Картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru) и ГАС «Правосудие» является открытой, но требует профессиональной интерпретации. Запись «рассмотрение дела завершено» может означать как победу, так и утверждение мирового соглашения с отсрочкой выплаты гигантского долга. Без анализа текстов судебных актов невозможно понять реальную картину.
Алгоритм глубокой проверки судебной активности
Эксперты Ви Эф Эс Консалтинг проводят многоуровневый поиск информации по всем видам судопроизводства:
Арбитражные суды (Экономические споры)
Мы проверяем компанию в качестве истца, ответчика и третьего лица.
- В качестве ответчика: Оцениваем совокупную сумму требований. Это потенциальный долг.
- В качестве истца: Анализируем качество дебиторской задолженности. Если компания судится со всеми подряд, но не может взыскать деньги, эти активы ничего не стоят.
- Банкротные дела: Проверяем не только наличие дела о собственном банкротстве, но и участие в банкротствах контрагентов, где сделки могут быть оспорены.
Суды общей юрисдикции (СОЮ)
Здесь рассматриваются споры с физическими лицами (трудовые, потребительские) и, что важнее, уголовные дела против руководителей. Поиск в СОЮ сложнее из-за отсутствия единой базы и частого отсутствия текстов решений. Мы проверяем суды по месту регистрации компании и месту жительства директоров.
Мировые судьи и приказное производство
Мелкие долги часто взыскиваются через судебные приказы. Их наличие в большом количестве может свидетельствовать о системном кризисе неплатежей.
- Юридическая помощь в решении проблемных ситуаций
- Консультации юриста онлайн проводятся Пн-Пт, с 10:00 до 18:00 часов
Иностранные суды и арбитражи
Для компаний с ВЭД мы проверяем наличие споров в международных коммерческих арбитражах (МКАС, LCIA, SCC) и иностранных юрисдикциях. Это скрытая угроза, так как данные об этих процессах не попадают в российские базы.
Анализ рисков и прогноз
По каждому значимому делу мы даем экспертную оценку (Legal Opinion):
- Вероятность удовлетворения иска (в %).
- Возможная сумма взыскания (с учетом пеней и штрафов).
- Риск наложения обеспечительных мер (арест счетов, остановка деятельности).
- Влияние спора на репутацию и лицензии.
Исполнительные производства
Суд — это полдела. Мы проверяем Базу данных исполнительных производств ФССП. Наличие незакрытых производств означает, что компания не платит даже по вступившим в силу решениям. Это «черная метка» для любого инвестора или кредитора.
Проверка наличия судебных споров от Ви Эф Эс Консалтинг позволяет увидеть истинное лицо контрагента или приобретаемого актива, очищенное от маркетинговой шелухи.