Решение для международных расчетов
Корпоративный счет в Казахстане позволяет российским компаниям принимать платежи из Европы и США. Местные банки открывают счета нерезидентам. Требования комплаенс-контроля усложняют эту процедуру. Наши юристы берут на себя взаимодействие с финансовыми учреждениями.
Казахстанские банки обновляют правила приема на обслуживание каждый месяц. Предварительный юридический аудит документов исключает риск отказа.
Доступные банки для юридических лиц из РФ
Мы работаем с кредитными организациями лояльными к российскому бизнесу. Выбор банка зависит от оборотов компании и географии ваших контрагентов.
- Halyk Bank. Подходит для крупных валютных контрактов. Проводит платежи в долларах и евро.
- Банк ЦентрКредит (BCC). Проводит проверку без задержек. Предоставляет удобный интернет-банкинг.
- ForteBank. Открывает мультивалютные счета. Требует детального подтверждения источника происхождения средств.
- Jusan Bank. Ориентирован на торговые компании. Имеет развитую сеть корреспондентских счетов.
Стоимость юридического сопровождения
Цена зависит от выбранного банка и необходимости получения дополнительных документов.
| Услуга | Срок исполнения | Стоимость |
|---|---|---|
| Предварительный комплаенс-аудит | 1 рабочий день | от 15 000 руб. |
| Получение БИН для компании из РФ | 3 рабочих дня | от 25 000 руб. |
| Открытие счета (без присутствия директора) | 10 рабочих дней | от 120 000 руб. |
| Открытие счета (с выездом директора) | 5 рабочих дней | от 80 000 руб. |
Алгоритм работы
Мы структурировали процесс для экономии времени руководителя. Вы предоставляете базовый пакет документов. Мы выполняем остальные шаги.
- Анализируем структуру собственности вашей компании. Проверяем учредителей по санкционным спискам.
- Оформляем индивидуальный идентификационный номер (ИИН) на руководителя и бизнес-идентификационный номер (БИН) на компанию.
- Переводим учредительные документы и заверяем копии у нотариуса.
- Подаем заявку в выбранные банки. Отвечаем на запросы службы безопасности.
- Передаем вам корпоративные карты и токены доступа к интернет-банку.
Требования KYC и AML
Банки обязаны соблюдать международные стандарты противодействия отмыванию доходов. Служба безопасности запрашивает информацию о конечных бенефициарах. Компании с непрозрачной структурой получают отказы.
Для успешного прохождения проверки требуется подтвердить экономический смысл открытия счета в другой стране. Юристы составляют правильное описание бизнес-модели. Мы готовим договоры с контрагентами и инвойсы. Эти документы доказывают необходимость проведения расчетов через Казахстан.
Скрытие информации о бенефициарах приводит к блокировке средств. Юридическое сопровождение обеспечивает легальность и безопасность транзакций.
Необходимые документы
Для старта процедуры необходим минимальный пакет сканов. Оригиналы потребуются на следующем этапе.
- Устав предприятия в последней редакции.
- Выписка из ЕГРЮЛ сроком давности не более 30 дней.
- Приказ о назначении генерального директора.
- Паспорта всех учредителей с долей более 25 процентов.
- Доверенность на наших юристов для представления интересов компании.
Свяжитесь с нами для запуска процедуры. Юрист проанализирует вашу ситуацию и подберет оптимальный банк.
Банковский счет в Казахстане
- открытие корпоративного счета в банке казахстана
- открытие корпоративного счета в казахстане для бизнеса из рф
- открытие корпоративного счета в казахстане для российского бизнеса
- открытие расчетного счета в банках казахстана для российского бизнеса юридическое сопровождение
- помощь в открытии личного счета в банке казахстана для россиян
- регистрация компании в казахстане для россиян тоо
- регистрация компании в казахстане для бизнеса из рф
