Роль адвоката при обращении в банк Швейцарии
Швейцарские банки ужесточили требования к нерезидентам. Отказ в обслуживании получают заявители с неясным происхождением средств или ошибками в анкетах. Участие профильного адвоката снижает риск отказа. Мы берем на себя прохождение процедур KYC (Знай своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег).
Банкир оценивает риски. Юрист формирует прозрачный профиль клиента до подачи заявки. Специалист переводит язык вашего бизнеса на язык швейцарского банковского стандарта.
- Предварительный аудит источника происхождения богатства (Source of Wealth).
- Подготовка резюме клиента для отдела комплаенс.
- Перевод и легализация корпоративных и личных документов.
- Организация собеседования с менеджером финансового учреждения.
Швейцарская банковская система отказывает клиентам при малейших сомнениях в легальности капитала. Грамотно составленное юридическое досье снимает вопросы комплаенс-контроля.
Стоимость юридического сопровождения
Итоговая цена зависит от структуры вашего капитала и выбранного финансового института. Корпоративные счета требуют более глубокого анализа бенефициаров.
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Консультация и подбор швейцарского банка | от 50 000 руб. |
| Открытие личного счета (Private Banking) | от 350 000 руб. |
| Открытие корпоративного расчетного счета | от 600 000 руб. |
| Сопровождение дополнительных проверок комплаенс | от 150 000 руб. |
Пошаговый процесс открытия счета
Мы структурируем работу для минимизации вашего участия в бюрократических процедурах. Весь процесс занимает от одного до трех месяцев.
- Анализ вводных данных клиента и выбор подходящего банка.
- Сбор доказательной базы по источнику происхождения средств.
- Заполнение банковских форм и подача заявки.
- Проведение видеоинтервью с представителем швейцарского банка.
- Активация реквизитов и внесение первоначального депозита.
Специфика работы с гражданами России
Граждане РФ сталкиваются с дополнительными проверками. Многие швейцарские банки запрашивают наличие ВНЖ другой страны. Мы анализируем вашу персональную ситуацию. Юристы подбирают лояльные финансовые институты под конкретный паспорт и налоговое резидентство.
Успешное прохождение проверки зависит от качества первичных документов. Адвокат выявляет уязвимости в вашей истории до того, как их найдет служба безопасности банка.
Необходимые документы для старта
Для предварительной оценки шансов юристу требуется базовый пакет документов. Мы обеспечиваем строгую конфиденциальность предоставленных данных.
- Копия действующего заграничного паспорта.
- Свежее подтверждение адреса проживания (Utility Bill).
- Налоговые декларации за последние налоговые периоды.
- Выписки по текущим банковским счетам за шесть месяцев.
- Контракты и договоры, подтверждающие получение основного дохода.
Начните процесс с аудита ваших документов. Юрист оценит вероятность открытия счета и предложит оптимальный банк в Швейцарии.
