Работа с новыми партнерами требует юридической проверки. Международные ограничения меняются каждый день. Банки блокируют транзакции при малейшем подозрении на связь с токсичным бизнесом. Санкционный due diligence контрагентов защищает ваши активы от заморозки. Юристы анализируют компании, скрытых бенефициаров и логистические цепочки.
Отказ от проверки партнера ведет к вторичным санкциям и полной остановке международных платежей.
Зачем заказывать санкционный комплаенс
Бизнес теряет деньги по причине скрытых связей. Американский регулятор OFAC и европейские ведомства отслеживают глобальные финансовые потоки. Попадание вашего контрагента в список SDN переводит любые сделки с ним в статус незаконных для западных банков.
Главные угрозы для вашей компании
- Блокировка корпоративных счетов в иностранных банках.
- Арест коммерческих грузов на таможне.
- Уголовное преследование руководства компании.
- Принудительный разрыв контрактов с текущими партнерами.
Что включает проверка на санкционные риски
Мы собираем полное юридическое досье на юридическое лицо. Эксперты изучают структуру собственности вплоть до конечного выгодоприобретателя. Практика показывает наличие скрытых лиц под санкциями в каждой третьей компании.
- Скрининг по актуальным спискам OFAC, EU, UK, UN.
- Анализ структуры владения по правилу 50 процентов.
- Поиск скрытых связей с военным комплексом.
- Оценка вероятных рисков экспортного контроля.
Стоимость услуг due diligence
Итоговая цена зависит от юрисдикции и сложности корпоративной структуры партнера.
| Тип услуги | Сроки выполнения | Стоимость |
|---|---|---|
| Базовый скрининг компании | 1 рабочий день | от 15 000 рублей |
| Глубокий анализ с бенефициарами | 3 рабочих дня | от 45 000 рублей |
| Комплексный аудит цепочки поставок | 7 рабочих дней | от 120 000 рублей |
Каждый тарифный план включает подробное официальное юридическое заключение.
Как юристы проверяют контрагентов
Строгий алгоритм работы исключает человеческий фактор. Мы используем надежные международные базы данных и закрытые коммерческие реестры.
Этапы проведения аудита
- Вы оставляете заявку с указанием ИНН или названия компании.
- Специалисты собирают данные из десятков независимых источников.
- Юристы формируют детальную карту рисков.
- Вы получаете меморандум с четкими инструкциями к действию.
Заказать проверку контрагента означает получить четкий план безопасной работы. Мы даем конкретный ответ: подписывать договор или искать безопасную альтернативу. Оставьте заявку. Мы начинаем анализ в день обращения.
