Защита бизнеса в условиях экспортных ограничений
Санкционный due diligence защищает российский бизнес от заморозки активов, блокировки платежей и вторичных санкций. Юристы анализируют структуру сделок, проверяют контрагентов и выявляют риски работы с юрисдикциями США, ЕС и Великобритании.
Мы проводим комплексный правовой аудит. Специалисты оценивают действующие схемы внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и выстраивают безопасные маршруты для товаров и финансов.
Что включает санкционный аудит
Правовая проверка охватывает все уровни взаимодействия компании. Юристы изучают цепочки поставок, финансовые потоки и корпоративную структуру.
- Проверка контрагентов по спискам OFAC (SDN), EU, UKSI и других регуляторов.
- Анализ структуры собственности иностранных партнеров на предмет «Правила 50%».
- Оценка рисков вторичных санкций для российского бизнеса и руководства.
- Разработка защитных оговорок во внешнеторговые контракты.
- Проверка поставляемых товаров по кодам ТН ВЭД на предмет экспортного контроля.
Санкционный комплаенс исключает случайные нарушения международных ограничений и защищает топ-менеджмент компании от персональной уголовной или административной ответственности.
Стоимость услуг юриста по санкционному комплаенсу
Смета зависит от объема анализируемых данных, юрисдикций и сложности цепочки поставок. Базовые тарифы фиксируются в договоре.
| Услуга | Сроки | Стоимость |
|---|---|---|
| Проверка иностранного контрагента (скрининг баз) | 1-2 дня | от 25 000 руб. |
| Анализ внешнеторгового контракта и маршрута платежа | 2-3 дня | от 40 000 руб. |
| Комплексный due diligence компании при выходе на новые рынки | от 7 дней | от 150 000 руб. |
| Разработка внутренней политики комплаенса предприятия | от 10 дней | от 200 000 руб. |
Кому необходима проверка санкционных рисков
Ограничения затрагивают импортеров, экспортеров, логистов и IT-сектор. Аудит требуется перед запуском новых направлений бизнеса или сменой партнеров.
- Компании, открывающие корпоративные счета в банках ОАЭ, Турции, Китая, стран СНГ.
- Предприятия, закупающие сложное оборудование, электронику или софт двойного назначения.
- Бизнес, привлекающий иностранные инвестиции или кредитование.
- Организации на этапе слияний и поглощений (M&A) с участием нерезидентов.
Порядок работы юристов
Процедура требует точности. Юристы применяют специализированный софт и международные правовые базы.
- Сбор вводных данных. Заказчик передает информацию о планируемой сделке, участниках, товарах и банках.
- Скрининг. Юристы прогоняют субъекты через коммерческие и государственные санкционные трекеры.
- Глубокий анализ. Специалисты раскрывают корпоративную вуаль контрагента. Цель — найти скрытых бенефициаров, находящихся под блокирующими санкциями.
- Оформление результата. Формирование заключения с категоризацией рисков (высокий, средний, низкий) и инструкциями.
Результат правового аудита
Клиент получает Legal Opinion — детализированное письменное правовое заключение. Документ фиксирует текущий статус контрагента и безопасность транзакции.
Если первоначальный план несет критические угрозы, юристы предлагают альтернативные схемы расчетов, меняют логистику или переформатируют структуру сделки.
Legal Opinion служит доказательством должной осмотрительности. Этот документ запрашивают банки-корреспонденты при проверке (compliance-контроле) для проведения зависших платежей.
Игнорирование санкционного аудита ведет к потере денег и репутации. Обратитесь за первичной консультацией. Юристы изучат вашу задачу и определят объем необходимых проверок.
