Когда речь заходит о криптовалюте, грань между инновационным бизнесом и уголовным преступлением может быть очень тонкой. Некорректное оформление обменных операций, участие в сомнительных ICO или непреднамеренное получение «грязных» монет могут привести к вниманию со стороны правоохранительных органов. В таких ситуациях нужен не просто консультант, а опытный адвокат по криптовалютным делам, обладающий статусом и полномочиями для защиты доверителя на всех этапах следствия и суда.
Важно понимать отличие: юрист может проконсультировать по налогам, но только адвокат имеет право защищать вас при обыске, допросе или задержании. В делах, связанных с хищениями (ст. 159 УК РФ), незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК РФ) или отмыванием средств, время работает против вас. Чем раньше адвокат вступит в дело, тем выше шансы на благоприятный исход.
Уголовно-правовая защита (P2P и обменники)
Самая уязвимая категория — P2P-трейдеры и владельцы обменных пунктов. Они часто становятся невольными участниками схем по обналичиванию похищенных средств («треугольник»).
Адвокат по криптовалютным делам выстраивает линию защиты, доказывая:
- **Отсутствие умысла.** Трейдер действовал в рамках стандартной рыночной практики, проверяя контрагента доступными способами.
- **Экономический смысл.** Операции носили возмездный характер (получение комиссии), а не были направлены на сокрытие преступного дохода.
- **Реальность сделок.** Предоставление логов, переписок и данных блокчейн-аналитики для подтверждения факта передачи криптовалюты.
Мы также защищаем клиентов при обысках, предотвращая незаконное изъятие техники и принуждение к выдаче паролей от криптокошельков, что является нарушением права на защиту.
Гражданские споры и банкротство
Криптовалюта все чаще фигурирует в гражданских процессах. Это споры о возврате инвестиций в скам-проекты, разделы имущества и процедуры банкротства.
В делах о банкротстве физических лиц финансовые управляющие начали активно разыскивать цифровые активы должников.
Наши задачи:
1. **Защита активов.** Если криптовалюта была приобретена на личные средства и не подлежит включению в конкурсную массу (в спорных ситуациях).
2. **Розыск активов должника.** Если вы кредитор, мы поможем найти спрятанные биткоины должника, инициируя судебные запросы к биржам и анализируя публичный блокчейн для деанонимизации кошельков.
Международные споры и разблокировка
Санкционное давление привело к массовым блокировкам аккаунтов россиян на зарубежных площадках. Адвокатский статус позволяет нам вести официальную переписку с юридическими департаментами (Legal Team) международных бирж и регуляторов.
Мы готовим правовые меморандумы, доказывающие, что клиент не является подсанкционным лицом (SDN), а его средства имеют легальное происхождение. Это сложный процесс, требующий знания международного права и английского языка на уровне Legal English, но часто это единственный способ вернуть доступ к капиталу.
- Юридическая помощь в решении проблемных ситуаций
- Консультации юриста онлайн проводятся Пн-Пт, с 10:00 до 18:00 часов