Финтех и регуляторные технологии
Комплексное правовое сопровождение финтеха и регуляторных технологий: платёжные сервисы, лицензирование, комплаенс ЦБ РФ, RegTech и споры с регуляторами.
Счета для финтеха и High-Risk бизнеса
Помогаем открыть банковские счета для финтех компаний, криптобирж и PSP. Подготовка документов для Compliance и AML. Подбор банков в Европе, США и Азии.
ПодробнееТрансграничные платежи
Разработка юридических схем трансграничных переводов для бизнеса. Агентские договоры, неттинг и расчеты в ЦФА. Соблюдение 173-ФЗ и защита от блокировок банков.
ПодробнееПокупка готовой финтех компании
Профессиональное сопровождение покупки готовых финтех компаний. Продажа бизнеса с лицензиями в Европе, Великобритании и Канаде. Проведение Due Diligence и смена контроля.
ПодробнееВалютный контроль для IT-компаний
Узнайте правила валютного контроля для IT-бизнеса. Как зарегистрировать УНК, легализовать доход от App Store и избежать штрафов по ст. 15.25 КоАП РФ. Экспертная помощь в ВЭД.
ПодробнееЛицензия банка-челленджера
Узнайте, как получить лицензию банка-челленджера в Европе и Великобритании. Требования к капиталу, этапы регистрации специализированного банка в Литве и IT-аудит.
ПодробнееСпоры с трейдерами
Юридическая помощь форекс-брокерам в спорах с трейдерами. Защита от чарджбэков (Chargeback Representment), аудит логов MT4/MT5 и представительство в Финансовой Комиссии.
ПодробнееКомплаенс-аудит программного обеспечения для финтеха и банков
Услуги по комплаенс-аудиту программного обеспечения для финансового сектора. Проверка ПО на соответствие требованиям ЦБ РФ, 115-ФЗ, PCI DSS и лицензионную чистоту.
ПодробнееУслуги AML офицера
Профессиональные услуги AML офицера (СДЛ) на аутсорсинге. Мониторинг транзакций, отчеты в Росфинмониторинг, разработка ПВК и KYC для финтеха, лизинга и криптобирж.
ПодробнееДоговор с платежным агрегатором
Узнайте, как проверить договор с платежным агрегатором. Выявление скрытых комиссий, защита от блокировок и rolling reserve. Юридическая помощь для бизнеса.
Подробнее