Финтех и регуляторные технологии
Комплексное правовое сопровождение финтеха и регуляторных технологий: платёжные сервисы, лицензирование, комплаенс ЦБ РФ, RegTech и споры с регуляторами.
Лицензия на денежные переводы
Помощь в получении лицензии на денежные переводы (Remittance) в Европе, США и Канаде. Регистрация MSB и API. Юридическое сопровождение и подбор банков-корреспондентов.
ПодробнееЛицензия PI (Payment Institution)
Оформление платежной лицензии PI (Payment Institution). Требования к капиталу от 20 000 евро, перечень услуг (PISP, AISP, эквайринг) и выбор юрисдикции в ЕС.
ПодробнееПолитика конфиденциальности сайта и приложения
Профессиональная разработка политики конфиденциальности для сайтов и мобильных приложений. Полное соответствие 152-ФЗ и GDPR. Защита от штрафов Роскомнадзора.
ПодробнееКомплаенс для финтеха
Профессиональное построение системы комплаенс для финтеха. Внедрение AML/KYC, адаптация под 115-ФЗ и международные стандарты. Автоматизация мониторинга и подготовка к проверкам регуляторов.
ПодробнееРегистрация форекс компании
Услуги по регистрации форекс компаний в офшорах и Европе. Построение структур с платежным агентом, открытие мерчант-аккаунтов и подготовка документов для MetaQuotes.
ПодробнееРегистрация платёжной системы и процессинга
Поможем зарегистрировать платежную систему в реестре ЦБ РФ. Разработка правил, архитектура PSP, комплаенс и PCI DSS. Полное сопровождение для финтех-проектов.
ПодробнееАудит AML
Профессиональный аудит AML процедур и систем внутреннего контроля. Проверка соответствия 115-ФЗ, KYC и мониторинга транзакций. Подготовка к проверкам ЦБ и Росфинмониторинга.
ПодробнееЛицензия форекс-брокера
Узнайте, как получить лицензию форекс брокера. Сравнение юрисдикций Вануату, Маврикий, Сейшелы, Кипр. Требования к капиталу, офису и документам. Помощь в открытии счетов.
ПодробнееЧарджбэк
Процедура чарджбэка по картам Visa, Mastercard, МИР: претензия в банк, диспут, сопровождение до возврата. Оценка шансов возврата — бесплатно.
Подробнее