Криптовалютные внебиржевые (OTC) платформы блокируют счета клиентов по требованию финансовых регуляторов. Процедуры AML (Anti-Money Laundering) обязывают биржи проверять происхождение фиатных и цифровых активов. Без легального обоснования платформа замораживает депозит навсегда. Наш профильный юрист помогает подготовить доказательство источника средств (Source of Funds) и разблокировать активы.
Требования комплаенс-отделов к капиталу
Офицеры комплаенса анализируют всю цепочку транзакций. Они ищут разрывы в финансовой истории клиента. Вы обязаны предоставить прозрачную схему получения дохода.
Комплаенс отклоняет скриншоты из банковских приложений. Платформы принимают только официальные документы с печатями, переведенные на английский язык и заверенные нотариусом.
Принимаемые доказательства происхождения фиата и крипты
Юрист формирует пакет документов под конкретный кейс. Мы используем следующие инструменты легализации:
- Налоговые декларации (3-НДФЛ) с отметкой ФНС.
- Договоры купли-продажи коммерческой или жилой недвижимости.
- Официальные справки о дивидендах от легального бизнеса.
- Таможенные декларации на ввоз наличных денег.
- Нотариальные договоры займа с подтверждением дохода кредитора.
Порядок юридического сопровождения
Мы берем на себя переговоры с юридическим отделом OTC площадки. Работа строится по четкому алгоритму.
- Аудит ситуации. Юрист изучает причину блокировки и цепочку ваших транзакций.
- Сбор доказательной базы. Мы запрашиваем выписки, договоры и справки.
- Подготовка Legal Opinion. Специалист пишет правовое заключение для платформы на английском языке.
- Подача апелляции. Мы направляем готовый пакет документов в службу безопасности.
Стоимость услуг адвоката по криптовалютам
Бюджет зависит от суммы заблокированных активов и сложности цепочки транзакций. Мы указываем базовые тарифы на услуги.
| Услуга | Срок исполнения | Стоимость |
|---|---|---|
| Аудит кейса и разработка стратегии | 1 день | от 15 000 руб |
| Подготовка пакета документов Source of Funds | 3 дня | от 70 000 руб |
| Написание Legal Opinion | 5 дней | от 120 000 руб |
| Полное сопровождение до разблокировки | Индивидуально | от 250 000 руб |
Почему владельцы счетов теряют деньги
Клиенты допускают критические ошибки при первом ответе на запрос биржи. Оправдания усугубляют ситуацию. Подделка договоров приводит к вечному бану и передаче данных в правоохранительные органы.
Отправка недостоверных сведений закрывает возможность дальнейшей апелляции. Юрист выстраивает законную и непротиворечивую позицию до первого контакта со службой безопасности платформы.
Мы защищаем ваши интересы перед любыми площадками. Оставьте заявку. Специалист изучит проблему и назовет точные сроки возврата активов.
