Почему инспекторы вызывают владельцев цифровых активов
Банки и Росфинмониторинг передают данные о подозрительных транзакциях в ИФНС. Инспекторы анализируют банковские выписки физлиц. Вызов на допрос означает наличие у налоговиков вопросов к вашим операциям.
Инспекторы ищут признаки незадекларированной предпринимательской деятельности. Подозрения вызывают конкретные финансовые паттерны.
- Регулярный P2P арбитраж на банковские карты.
- Вывод крупных сумм с бирж Bybit, Binance или HTX.
- Обмен намайненных монет через онлайн-сервисы.
- Систематическая оплата услуг стейблкоинами USDT.
Риски самостоятельного визита в инспекцию
Налоговики используют методы психологического воздействия. Они задают перекрестные вопросы. Человек без юридического опыта путается в датах, суммах и контрагентах. Инспектор фиксирует каждое противоречие в протоколе допроса.
Адвокат на допросе исключает давление инспектора и не дает клиенту свидетельствовать против себя согласно статье 51 Конституции РФ.
Ошибки на допросе ведут к тяжелым последствиям. ИФНС доначисляет НДФЛ по ставке 13% или 15%. Дополнительно инспекция выписывает штраф в размере 20% или 40% от суммы недоимки. При крупных суммах налоговая передает материалы в Следственный комитет для возбуждения дела по статье 198 УК РФ.
Как адвокат защищает клиента
Специалист по криптоправам начинает работу до визита в государственные органы. Защитник формирует стратегию поведения.
- Анализируем повестку и проверяем законность вызова по статье 90 НК РФ.
- Изучаем банковские выписки и детализируем историю транзакций.
- Формируем правовую позицию для ответов на вопросы инспектора.
- Сопровождаем клиента в кабинете налогового инспектора.
- Контролируем правильность внесения показаний в итоговый протокол.
Стоимость услуг адвоката по криптоспорам
Мы предлагаем прозрачное ценообразование. Клиент заранее понимает бюджет на правовую защиту.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Анализ ситуации и банковских выписок | от 15 000 руб. |
| Подготовка правовой позиции к допросу | от 35 000 руб. |
| Личное присутствие адвоката в ИФНС | от 50 000 руб. |
| Комплексная защита клиента под ключ | от 120 000 руб. |
Игнорирование повестки усугубляет ситуацию. Неявка влечет штраф и дает налоговой повод заблокировать счета по 115-ФЗ.
Порядок действий при получении повестки
Остановите движение средств по связанным счетам. Не пытайтесь звонить инспектору для неформального выяснения причин. Свяжитесь с профильным юристом. Мы проанализируем ваши операции, подготовим документы и докажем отсутствие состава налогового правонарушения.
