Что включает Legal Due Diligence криптопроектов
Юридическая проверка криптопроекта перед инвестициями выявляет скрытые уязвимости стартапа. Юристы оценивают легальность бизнеса и защищают интересы инвестора. Мы проводим глубокий Legal Due Diligence для минимизации потерь.
Аудит корпоративной структуры и лицензий
Мы проверяем юрисдикцию компании. Эксперты оценивают законность выпуска токенов. Юристы изучают регистрационные документы и статус лицензий VASP или EMI. Неправильная юрисдикция блокирует работу стартапа.
Анализ токеномики и регуляторных рисков
Статус токена определяет правила игры. Квалификация актива как ценной бумаги по тесту Хауи влечет многомиллионные штрафы SEC. Мы анализируем Whitepaper, Terms of Use и SAFT-соглашения. Юристы находят юридические дыры в документации.
AML-комплаенс и проверка фаундеров
Грязная криптовалюта на счетах стартапа приводит к заморозке активов. Мы анализируем чистоту источников финансирования. Специалисты проверяют команду проекта через закрытые базы. Отсутствие политик KYC закрывает проекту путь на tier-1 биржи.
Ошибки в смарт-контрактах или проблемы с регуляторами лишают инвестора всего капитала. Комплексный аудит находит уязвимости до перевода средств.
Стоимость и сроки аудита
Цена зависит от стадии проекта и глубины юридического анализа.
| Услуга | Сроки | Стоимость |
|---|---|---|
| Базовая проверка (Whitepaper, структура) | 5 рабочих дней | от 150 000 руб. |
| Комплексный Due Diligence (Токеномика, AML, контракты) | 14 рабочих дней | от 400 000 руб. |
| Сопровождение M&A сделки в Web3 | 21 рабочий день | от 700 000 руб. |
Почему инвесторы теряют деньги без аудита
Отказ от проверки несет прямые финансовые риски.
- Несоответствие токена законам целевых рынков (правила MiCA в Европе).
- Скрытые условия блокировки токенов в инвестиционных договорах.
- Блокировка счетов из-за работы стартапа с санкционными криптобиржами.
- Участие в проекте анонимных разработчиков с криминальным прошлым.
Порядок работы
Мы стандартизировали процедуру проверки для защиты вашей сделки.
- Подписание NDA и сбор первичной документации у фаундеров.
- Оценка корпоративной структуры и анализ смарт-контрактов.
- Проверка налоговых и регуляторных рисков выбранной юрисдикции.
- Выдача итогового меморандума с заключением о целесообразности инвестиций.
Отчет Due Diligence содержит точную оценку рисков. Документ предлагает конкретные шаги для структурирования безопасной сделки.
Как заказать проверку
Свяжитесь с нами для обсуждения деталей. Юристы изучат вводные данные проекта. Мы подберем оптимальный формат проверки. Защитите свой капитал перед входом в Web3-стартап.
