Услуги адвоката для P2P-мерчантов
Государство ужесточает контроль за оборотом цифровых активов. Банки массово блокируют карты арбитражников. Полиция возбуждает уголовные дела по заявлениям жертв мошенников. Мы предоставляем комплексную правовую защиту P2P-трейдеров на всех этапах работы.
Снятие ограничений по 115-ФЗ
Служба безопасности банка запрашивает экономический смысл операций. Клиент обязан предоставить документы. Наши юристы собирают доказательную базу легальности P2P-торговли. Мы готовим развернутые пояснения для Росфинмониторинга. Принудительно выводим зависшие на счетах средства.
Уголовная защита при «треугольниках»
Мошенники часто используют счета мерчантов для транзита украденных денег. Следователь вызывает трейдера на допрос. Статус свидетеля легко меняется на подозреваемого по статье 159 УК РФ. Адвокат сопровождает клиента в отделе полиции. Мы доказываем отсутствие умысла и полную непричастность трейдера к хищению.
Стоимость юридической помощи
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Первичная консультация с анализом ситуации | от 5 000 руб. |
| Разблокировка счета по 115-ФЗ (один банк) | от 35 000 руб. |
| Выезд адвоката на допрос в полицию | от 20 000 руб. |
| Абонентское обслуживание P2P-команды | от 80 000 руб./мес. |
Никогда не ходите на допрос в полицию без адвоката. Одно неверное слово превращает добросовестного мерчанта в соучастника мошеннической схемы.
Главные риски криптоарбитража в России
Трейдеры регулярно теряют капитал из-за незнания законов и требований регулятора. Юридическая защита P2P-мерчантов требует работы на опережение.
- Попадание в черные списки Центробанка (ЗСК) и полная изоляция от банковского сектора.
- Внезапная блокировка переводов со стороны контрагентов.
- Обвинения в незаконной предпринимательской деятельности при высоких оборотах.
- Доначисление налогов, пеней и штрафов со стороны ФНС.
Порядок работы
Мы решаем проблему клиента поэтапно. Четкий алгоритм исключает фатальные ошибки.
- Изучаем банковские выписки, ордера и переписку на криптовалютной бирже.
- Формируем жесткую правовую позицию для службы безопасности банка или следствия.
- Подаем адвокатские запросы, жалобы и ходатайства в профильные ведомства.
- Снимаем претензии контролирующих органов и восстанавливаем доступ к активам.
Легализация P2P-торговли снимает большую часть рисков. Уплата налогов в статусе ИП обходится дешевле потери всего депозита при вечной блокировке счета.
Налоговая оптимизация для криптотрейдеров
Регулярные поступления от физических лиц привлекают внимание налоговой инспекции. Физлица платят 13 процентов НДФЛ со всей суммы поступлений при отсутствии правильного учета. Мы помогаем выбрать оптимальный режим налогообложения. Юристы регистрируют ИП, подбирают правильные ОКВЭД и настраивают легальный документооборот для арбитражных команд. Это защищает бизнес от претензий государства.
