Банки блокируют счета P2P-трейдеров. Росфинмониторинг отслеживает подозрительные транзакции. Налоговая требует обосновать источники дохода. Арбитраж криптовалют привлекает внимание контролирующих органов. Юридическое сопровождение P2P арбитража решает эти проблемы. Адвокаты выстраивают легальную схему работы. Вы сохраняете капитал.
Главные риски P2P-торговли в России
Государство ужесточает контроль за оборотом цифровых финансовых активов. Без грамотного структурирования бизнеса трейдер теряет деньги.
Блокировки по 115-ФЗ
Коммерческие банки исполняют методические рекомендации ЦБ РФ. Банковские алгоритмы замораживают карты при десятках переводов от физлиц. Юристы снимают эти ограничения. Мы готовим пакет документов для службы комплаенса. Счет возобновляет работу.
Претензии ФНС
Налоговые инспекторы видят расхождения между официальным доходом и банковскими поступлениями. Доход от разницы курсов требует уплаты налогов. Мы рассчитываем налоговую базу. Эксперты заполняют и подают декларацию 3-НДФЛ. Риск штрафов исчезает.
Банк не имеет права присваивать ваши деньги при заморозке счета. Точный правовой ответ на запрос финмониторинга возвращает доступ к капиталу за три дня.
Стоимость юридических услуг для арбитражников
Мы предлагаем пакетные решения и разовые консультации. Выбирайте нужный формат.
| Услуга | Срок исполнения | Стоимость |
|---|---|---|
| Разблокировка счета по 115-ФЗ | От 2 дней | От 35 000 рублей |
| Подготовка налоговой декларации | От 1 дня | От 15 000 рублей |
| Абонентское обслуживание P2P-команды | 1 месяц | От 80 000 рублей |
| Разработка схемы работы (ИП, самозанятость) | От 3 дней | От 45 000 рублей |
Этапы сотрудничества
Мы экономим ваше время. Процедура включает пять шагов.
- Вы оставляете заявку и описываете ситуацию.
- Юрист анализирует банковские выписки и транзакции на бирже.
- Команда формирует защитную правовую позицию.
- Адвокат направляет документы в банк или налоговую инспекцию.
- Вы получаете рабочий счет и понятную схему уплаты налогов.
Что получает трейдер
Сотрудничество с профильными юристами дает ощутимые преимущества.
- Защита капитала. Ваши деньги остаются под вашим полным контролем.
- Легальный статус. Мы подбираем выгодный режим налогообложения.
- Снижение комиссий. Правильный выбор банка уменьшает издержки бизнеса.
- Спокойствие. Юристы берут общение с государственными органами на себя.
Правильная легализация доходов от P2P арбитража исключает риски уголовного преследования по статье о незаконной банковской деятельности.
