Служба безопасности банка блокирует карты P2P-трейдеров и криптоинвесторов. Сотрудники финмониторинга проверяют частые переводы от физических лиц. Закон 115-ФЗ обязывает кредитные организации запрашивать экономический смысл операций. Без документального подтверждения легальности банк закрывает доступ к деньгам. Юрист по криптовалюте помогает доказать законность происхождения средств. Мы снимаем ограничения и возвращаем доступ к активам.
Услуги юриста при блокировке счета за криптовалюту
Мы защищаем интересы криптоинвесторов в спорах с отделами комплаенса Сбербанка, Т-Банка, Альфа-Банка и других организаций.
- Аудит банковской выписки и запроса финмониторинга.
- Сбор доказательной базы по сделкам на Bybit, HTX, Garantex.
- Подготовка письменного пояснения экономического смысла операций.
- Вывод остатка средств при вынужденном закрытии счета.
- Помощь в исключении из межбанковского черного списка ЦБ РФ.
Банки не конфискуют деньги по 115-ФЗ. Они ограничивают дистанционное обслуживание. Ваша задача состоит в доказательстве законности сделки для вывода капитала.
Стоимость юридической помощи
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Устная консультация и оценка рисков | от 5 000 руб. |
| Подготовка пояснений для финмониторинга | от 25 000 руб. |
| Полное сопровождение разблокировки счета | от 50 000 руб. |
| Вывод средств при расторжении договора | от 35 000 руб. |
Как доказать легальность криптообмена
Отдел финмониторинга требует документальные подтверждения цифровых сделок. Устные заявления не работают. Требуется строгий пакет документов.
- Скриншоты профиля криптобиржи с подтвержденным KYC.
- Выгрузка истории ордеров P2P-площадки.
- Договоры купли-продажи криптовалюты для внебиржевых сделок.
- Справки 2-НДФЛ для обоснования законности стартового капитала.
- Декларации 3-НДФЛ и квитанции об уплате налогов.
Отправка поддельных скриншотов гарантирует вечную блокировку счета. Юрист работает исключительно с реальными цифровыми следами.
Частые ошибки при общении с комплаенсом
Владельцы заблокированных карт совершают типовые ошибки. Они игнорируют сроки ответа. Они пишут эмоциональные жалобы в поддержку. Банк воспринимает эти действия как отказ от сотрудничества.
Комплаенс-офицер работает по методическим рекомендациям Банка России 16-МР. Инспектор отслеживает цепочку движения фиатных денег. Наш юрист адаптирует историю ваших сделок под требования Центробанка. Мы переводим терминологию арбитража на язык банковских инструкций.
Процедура снятия ограничений
Вы передаете нам письменный запрос от банка. Мы анализируем транзакции за последние три месяца. Юрист формирует правовую позицию и пишет развернутое объяснение.
Мы направляем готовый пакет документов в банк. Рассмотрение занимает до семи рабочих дней. При положительном исходе банк восстанавливает доступ к мобильному приложению. При отказе мы инициируем расторжение договора и переводим деньги на ваш счет в другой кредитной организации.
