Зачем заказывать комплаенс-аудит и Due Diligence
Покупка компании, слияние или смена руководства требуют оценки активов. Скрытые долги, налоговые нарушения и судебные иски разрушают рентабельность сделок. Мы проводим Due Diligence и комплаенс-аудит. Вы получаете объективную картину состояния бизнеса до подписания контрактов.
Покупка бизнеса без предварительной проверки активов гарантирует приобретение чужих финансовых обязательств.
Разница между процедурами
Due Diligence оценивает исторические риски объекта инвестирования. Эксперты анализируют прошедшие сделки, налоговые отчисления и корпоративную структуру. Цель работы заключается в поиске скрытых угроз перед покупкой актива.
Комплаенс-аудит проверяет текущие внутренние процессы компании на соответствие законам. Аудиторы оценивают соблюдение требований 115-ФЗ, трудового кодекса и антимонопольного законодательства. Процедура защищает руководителей от субсидиарной ответственности и штрафов регуляторов.
Когда бизнесу требуется независимая оценка
Руководители и инвесторы заказывают проверку перед принятием стратегических решений. Процедура выявляет критические уязвимости.
- Подготовка к сделке слияния и поглощения (M&A).
- Смена генерального директора или главного бухгалтера.
- Реструктуризация корпоративной структуры холдинга.
- Оценка надежности ключевых контрагентов перед крупным контрактом.
- Подготовка к плановой проверке ФНС или прокурорскому надзору.
Ключевые блоки проверки бизнеса
Наши юристы, финансисты и аудиторы изучают документацию компании. Мы формируем матрицу рисков по трем основным направлениям.
Финансовый и налоговый контроль
Аудиторы сверяют бухгалтерскую отчетность с реальным движением капитала. Мы выявляем схемы оптимизации налогов, недоимки и признаки фиктивных сделок. Эксперты рассчитывают потенциальный размер доначислений от налоговой инспекции.
Правовой анализ
Юристы проверяют чистоту титула на недвижимость, патенты и товарные знаки. Мы анализируем трудовые договоры, корпоративные уставы и текущие судебные споры. Экспертиза исключает риск оспаривания прав собственности третьими лицами.
Стоимость и сроки процедур
Бюджет формируется на основе объема документации и масштабов проверяемого бизнеса. Базовые тарифы указаны в таблице.
| Услуга | Срок выполнения | Стоимость |
|---|---|---|
| Финансовый Due Diligence | от 10 дней | от 150 000 руб. |
| Налоговый аудит | от 7 дней | от 120 000 руб. |
| Правовой комплаенс | от 14 дней | от 180 000 руб. |
| Комплексная проверка M&A | от 25 дней | от 450 000 руб. |
Этапы проведения аудита
Работа строится по строгому регламенту. Вы контролируете каждый шаг команды.
- Подписание соглашения о неразглашении (NDA).
- Сбор первичной документации и выгрузка баз данных.
- Анализ информации профильными экспертами.
- Формирование списка выявленных нарушений и угроз.
- Подготовка итогового отчета с рекомендациями по устранению рисков.
Своевременное выявление налоговых разрывов снижает риск субсидиарной ответственности бенефициаров.
Результат работы экспертов
Вы получаете детализированный отчет. Документ содержит описание каждого найденного риска, оценку вероятности его наступления и возможные финансовые потери. Юристы разрабатывают пошаговый план устранения уязвимостей. Эта информация позволяет снизить цену сделки или отказаться от токсичного актива.
