Багамские острова регулируют рынок криптовалют через закон DARE. Юрисдикция создала прозрачные правила для запуска блокчейн-проектов. Мы помогаем получить лицензию на работу с цифровыми активами. Наши юристы сопровождают бизнес от регистрации компании до открытия корпоративного счета.
Багамские острова контролируют криптобизнес через Комиссию по ценным бумагам (SCB). Легализация в этой юрисдикции открывает доступ к мировым рынкам при отсутствии корпоративного налога.
Виды деятельности под лицензию
Закон DARE классифицирует работу с цифровыми активами по направлениям. Требуемый тип разрешения зависит от вашей бизнес-модели.
- Обмен активов: Конвертация фиатных средств в криптовалюту и обратно.
- Кастодиальные услуги: Безопасное хранение клиентских токенов.
- Управление кошельками: Разработка программной инфраструктуры для переводов.
- Выпуск токенов: Легальная организация процедур ICO и IEO.
Требования регулятора SCB
Комиссия проверяет заявителей на соответствие стандартам AML/KYC. Регулятор обязывает бизнес поддерживать физическое присутствие на территории страны.
Организационные условия
- Реальный офис на Багамских островах.
- Назначение директора с местным резидентством.
- Наем профильного специалиста по комплаенсу (Compliance Officer).
- Внедрение строгих политик противодействия отмыванию денег.
Финансовые обязательства
Учредители обязаны разместить уставной капитал в местном банке. Сумма зависит от выбранного направления деятельности. Операторам криптовалютных бирж требуется капитал в размере 100 000 долларов.
Стоимость юридического сопровождения
Затраты на оформление зависят от структуры проекта. Мы фиксируем итоговую смету в договоре оказания услуг.
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Регистрация багамской компании | от 4 000 USD |
| Разработка внутренних политик AML/KYC | от 5 000 USD |
| Подготовка и подача заявки в SCB | от 12 000 USD |
| Сопровождение проекта под ключ | от 35 000 USD |
Этапы получения лицензии
Оформление занимает от 3 до 6 месяцев. Юристы полностью берут на себя коммуникацию с государственными ведомствами.
- Аудит бизнеса. Изучаем финансовую модель проекта. Выбираем подходящий тип лицензии.
- Создание компании. Регистрируем юридическое лицо. Предоставляем услуги местного директора.
- Сбор документов. Составляем бизнес-план. Готовим финансовые прогнозы на три года.
- Работа с комиссией. Направляем документы в SCB. Отвечаем на запросы инспекторов.
- Открытие счетов. Подбираем лояльный банк для корпоративных транзакций.
Профессиональная юридическая поддержка исключает риск возврата документов. Мы выявляем недочеты бизнес-модели и корректируем их до обращения к регулятору.
