Регистрация криптовалютного бизнеса в европейской юрисдикции
Эстония выдает единую лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP). Этот статус разрешает легально управлять криптообменником и предлагать услуги хранения криптовалют. Наша команда регистрирует компанию в Таллине, подбирает местный персонал и проходит проверки Бюро данных об отмывании денег (FIU). Вы получаете полностью готовый к работе бизнес.
| Услуга | Сроки | Стоимость |
|---|---|---|
| Регистрация компании (OÜ) | 5 дней | от 1500 EUR |
| Подготовка политик AML/KYC | 14 дней | от 3000 EUR |
| Подбор комплаенс-офицера | 10 дней | от 2000 EUR |
| Лицензия VASP под ключ | 60 дней | от 12000 EUR |
Эстония полностью исключила номинальный сервис. Регулятор одобряет заявки только тех компаний, которые ведут реальную деятельность на территории страны, арендуют физический офис и нанимают местного комплаенс-офицера.
Что вы получаете при заказе услуги под ключ
Самостоятельная подача документов часто заканчивается отказом регулятора. Финансовая разведка тщательно проверяет каждого учредителя. Мы берем всю коммуникацию с ведомствами на себя.
- Зарегистрированное эстонское юридическое лицо (OÜ) с уплаченным уставным капиталом.
- Договор аренды физического офиса в Таллине для успешного прохождения проверок.
- Индивидуальный пакет политик внутреннего контроля и оценки рисков.
- Активный корпоративный счет в европейской платежной системе (EMI).
- Назначенного AML-офицера с подтвержденной квалификацией и безупречной репутацией.
Требования FIU к криптовалютным компаниям
Финансовая разведка Эстонии установила строгие правила для рынка виртуальных активов. Учредители обязаны доказать легальность происхождения средств. Директора подтверждают профильное образование и опыт работы в финансовой сфере.
Размер уставного капитала
Минимальный размер уставного капитала составляет 100 000 евро для базовых услуг обмена и хранения. Компании с функцией перевода виртуальных активов вносят 250 000 евро. Владельцы бизнеса переводят эти деньги на корпоративный счет до подачи заявки регулятору.
Государственные пошлины
Государственная пошлина за рассмотрение заявки на лицензию VASP равна 3 300 евро. Регулятор не возвращает пошлину при отказе. Именно поэтому юристы тщательно проверяют каждый документ перед отправкой пакета.
Пошаговый план запуска проекта
Мы выстроили четкий алгоритм работы. Клиент контролирует каждый этап через персонального менеджера.
- Сбор данных. Вы предоставляете копии паспортов учредителей, подробные резюме директоров и справки об отсутствии судимостей.
- Регистрация фирмы. Юристы открывают компанию через систему e-Residency или используют нотариальную доверенность.
- Открытие счета. Традиционные банки редко обслуживают криптопроекты. Мы подбираем лояльную EMI-систему в Европе и открываем IBAN.
- Внесение капитала. Учредители переводят сумму уставного капитала на новый корпоративный счет.
- Подача заявки. Специалисты отправляют готовый пакет документов в FIU и оперативно отвечают на дополнительные запросы инспекторов.
Налоговая система Эстонии привлекает инвесторов нулевой ставкой на реинвестированную прибыль. Владельцы бизнеса платят налог 20 процентов только в момент распределения дивидендов.
Сроки и гарантии
Закон отводит FIU 60 дней на рассмотрение заявки. Регулятор имеет право продлить этот срок до 120 дней при возникновении вопросов к бизнес-плану. Наши юристы заранее устраняют возможные причины задержек. Мы оцениваем риски на первой консультации и беремся за проект только при уверенности в успешном результате.
