Зачем российскому бизнесу расчетный счет в Казахстане
Российские компании теряют контракты из-за блокировки международных платежей. Открытие корпоративного счета в Казахстане возвращает доступ к SWIFT-переводам. Казахстанские банки работают с долларами, евро и юанями. Вы сможете рассчитываться с европейскими, азиатскими и американскими партнерами.
Процедура для нерезидентов усложнилась. Банки РК внедрили строгий комплаенс-контроль. Службы безопасности отклоняют заявки из-за малейших ошибок в документах.
С 2023 года банки Казахстана требуют от российских компаний подтверждения реального экономического присутствия (substance). Без грамотного юридического обоснования счет не откроют.
Услуги адвоката: как мы решаем проблему
Мы берем на себя взаимодействие с банковским сектором Республики Казахстан. Лицензированный адвокат готовит вашу компанию к проверкам финмониторинга.
- Предварительный аудит. Оцениваем структуру бизнеса и санкционные риски учредителей.
- Сбор досье. Формируем пакет учредительных документов, организуем перевод и нотариальное заверение.
- Получение БИН. Оформляем бизнес-идентификационный номер для российского юридического лица в налоговых органах РК.
- Прохождение комплаенса. Составляем бизнес-план и пояснительные записки для офицеров банка.
Стоимость юридической помощи
Итоговая сумма зависит от структуры вашей компании и выбранного финансового учреждения. Точную цену мы фиксируем в договоре после анализа вводных данных.
| Услуга | Стоимость | Сроки |
|---|---|---|
| Анализ бизнеса и подбор банка | от 15 000 руб. | 1 рабочий день |
| Получение БИН для юрлица РФ | от 35 000 руб. | 3-5 дней |
| Сопровождение открытия счета (под ключ) | от 150 000 руб. | 14-30 дней |
| Абонентское юридическое обслуживание | от 50 000 руб./мес. | ежемесячно |
Процедура работы
- Вы предоставляете скан-копии учредительных документов компании.
- Наши юристы проводят проверку на стоп-факторы.
- Вы оформляете доверенность на нашего представителя в Казахстане.
- Мы получаем налоговые номера, заполняем формы KYC и подаем заявку.
- Вы получаете реквизиты, токены и доступы к клиент-банку.
Требования к российским компаниям
Казахстанские банки оценивают прозрачность бизнеса. Вы должны подтвердить легальность происхождения средств. Учредителей и директоров проверяют по международным базам World-Check.
Базовый пакет документов включает:
- Устав компании в действующей редакции.
- Выписку из ЕГРЮЛ.
- Приказ о назначении генерального директора.
- Копии паспортов конечных бенефициаров (UBO).
- Действующие договоры с контрагентами.
Популярные банки для нерезидентов
Мы работаем с банками, которые принимают российский бизнес без санкционных рисков. Выбор зависит от географии ваших партнеров и рабочих валют.
- ForteBank. Проводит платежи европейским поставщикам.
- Jusan Bank. Предоставляет удобный интернет-банкинг, быстро обрабатывает переводы в рублях и тенге.
- Банк ЦентрКредит (BCC). Имеет строгий комплаенс, но держит надежные корреспондентские счета в США.
- Евразийский банк. Обслуживает крупные торговые компании.
Участие лицензированного адвоката в процессе открытия корпоративного счета снижает риск отказа до минимума. Финансовые учреждения доверяют официальным представителям больше, чем сторонним агентам.
Защита данных и минимизация рисков
Статус адвоката гарантирует сохранность вашей коммерческой информации. Мы не передаем данные третьим лицам. Ваш корпоративный счет оформляется строго по законам Республики Казахстан. Мы сразу выстраиваем правильную модель взаимодействия с валютным контролем, исключая риски внезапной блокировки активов.
