Налоговый аудит зарубежных активов
Граждане со статусом налогового резидента России обязаны отчитываться о зарубежных активах. Налоговая служба контролирует движение средств по иностранным счетам, участие в контролируемых иностранных компаниях (КИК) и сделки с недвижимостью.
Юристы по международному праву проводят полный налоговый аудит иностранных счетов и активов резидентов РФ. Эксперты выявляют скрытые риски нарушения валютного законодательства. Профессиональные услуги юриста помогают легализовать капитал и избежать блокировок.
Незаконная валютная операция грозит штрафом до 100 процентов от суммы перевода. ФНС также начисляет пени за неподачу отчета о движении денежных средств и непредоставление уведомлений о КИК.
Что включают услуги юриста
Мы анализируем структуру собственности и историю транзакций. Юридическая команда оценивает налоговую нагрузку клиента.
- Проверка законности зачислений на иностранные банковские и брокерские счета.
- Анализ обязанностей по подаче уведомлений об открытии счетов и КИК.
- Подготовка отчетов о движении средств (ОДДС) и финансовых активов.
- Оценка рисков двойного налогообложения.
- Разработка легальных механизмов репатриации капитала.
Прайс-лист на услуги налогового аудита
Стоимость зависит от юрисдикции банков, количества операций и архитектуры активов.
| Наименование юридической услуги | Стоимость |
| Устная консультация по валютному праву | от 15 000 руб. |
| Анализ выписки по иностранному счету (за 1 год) | от 40 000 руб. |
| Аудит структуры владения иностранной компанией (КИК) | от 80 000 руб. |
| Комплексный налоговый аудит зарубежных активов | от 150 000 руб. |
| Подготовка и подача ОДДС в инспекцию | от 25 000 руб. |
Как мы проводим правовой анализ
Наши юристы работают по четкому алгоритму. Вы передаете исходные документы. Команда приступает к анализу данных.
- Вы предоставляете банковские выписки, договоры купли-продажи недвижимости и учредительные документы компаний.
- Юрист проверяет каждую транзакцию на соответствие закону 173-ФЗ о валютном регулировании.
- Эксперт формирует письменное заключение с перечнем выявленных нарушений и суммой возможных штрафов.
- Налоговый консультант разрабатывает план устранения недочетов.
- Команда готовит недостающие декларации 3-НДФЛ и уведомления для отправки в налоговую.
Владельцы зарубежной недвижимости платят налоги в России при сдаче объектов в аренду или продаже. Соглашения об избежании двойного налогообложения позволяют зачесть налог, уплаченный в другой стране.
Защита капитала в условиях санкций
Иностранные финансовые организации требуют подтверждения легальности происхождения средств. Российское законодательство ограничивает переводы резидентов на зарубежные площадки.
Юристы сопровождают процедуры комплаенса в европейских, азиатских и ближневосточных банках. Мы готовим правовые заключения для разблокировки счетов и перевода активов в безопасные юрисдикции. Компетентный юрист берет на себя прямое общение с налоговой инспекцией и службой безопасности зарубежного банка.
