Помощь юриста в декларировании зарубежных счетов

Как юрист работает с иностранными счетами

Вы открыли счет в зарубежном банке. У вас появилась новая обязанность перед налоговой инспекцией. Государство контролирует движение капитала за границу.

Налоговое законодательство меняется каждый год. Юрист отслеживает актуальные требования закона ФЗ-173. Специалист берет на себя общение с инспекторами.

Роман Михайлович Янковский Ведущий юрист, партнер. Кандидат юридических наук

Преподаватель ВШЭ. Специализируется на ИТ-праве, венчурных сделках, искусственном интеллекте и больших данных (Big Data).

---

Запись на онлайн консультацию

+7 (495) 118-24-84

Оставить заявку на сайте Задать вопрос в Telegram

Нарушение правил валютного контроля приводит к штрафам до 40% от суммы незаконной операции. Налоговая служба выявляет транзакции через международный обмен финансовыми данными.

Определение статуса резидента

Ваши обязанности зависят от времени пребывания в России. Налоговый резидент проводит в стране более 183 дней за календарный год. Этот статус обязывает вас подавать отчеты.

Юрист считает дни вашего пребывания в РФ. Эксперт определяет ваш статус. Нерезиденты получают освобождение от части валютных ограничений.

Этапы декларирования счетов

Закон выделяет ровно один месяц на подачу первичного уведомления. Пропуск срока влечет санкции.

1. Сбор документов. Банк выдает договор и выписку.
2. Подготовка перевода. Переводчик адаптирует банковские термины для российской инспекции.
3. Заполнение формы КНД 1120107. Юрист вносит реквизиты банка и ваши личные данные.
4. Отправка в ведомство. Специалист загружает файлы через личный кабинет налогоплательщика.

Отчет о движении денежных средств

Владельцы зарубежных счетов подают ОДДС каждый год. Срок подачи истекает 1 июня года, следующего за отчетным.

Брокерские счета требуют углубленного анализа. Инвестор совершает сотни сделок. Каждую транзакцию нужно отразить в налоговом документе. Юрист сводит массив данных в понятную для инспектора таблицу.

Риски без юриста

Банки разных стран используют уникальные форматы выписок. Клиенты путаются в терминах. Инспектор отклоняет документы с неверными кодами.

• Пропуск тридцатидневного срока подачи уведомления.
• Ошибки в реквизитах иностранного финансового учреждения.
• Игнорирование корпоративных счетов иностранных компаний.
• Зачисление запрещенных валютных средств.

С 2021 года закон обязывает граждан декларировать переводы через иностранные электронные кошельки. Игнорирование этого правила ведет к административному штрафу.

Защита при камеральных проверках

Инспектор изучает ваш ОДДС три месяца. Налоговая запрашивает пояснения по непонятным транзакциям. Юрист пишет мотивированные ответы. Адвокат опирается на статьи Налогового кодекса и судебную практику.

Профессиональная защита снижает риск доначисления налогов. Вы сохраняете деньги.