Легализация криптобизнеса: статус VASP
Вы планируете запуск криптовалютного обменника. Грузия предлагает понятные законы и правовой статус провайдера виртуальных активов (VASP). Наши юристы регистрируют компанию и получают лицензию Национального банка. Вы получаете готовый бизнес и избегаете отказов при поиске корпоративного счета.
Национальный банк Грузии требует соблюдения жестких процедур противодействия отмыванию денег. Без грамотного комплаенса регулятор отклоняет заявку инвестора.
Государство регулирует криптовалютную отрасль. Закон разрешает покупку, продажу и хранение цифровых активов. Граждане РФ проходят проверки банков при наличии подтвержденного дохода. Юристы компании адаптируют пакет документов под стандарты местного регулятора.
Требования к криптокомпаниям
Регистрация статуса VASP обязывает учредителя выполнить условия Национального банка. Юридический отдел готовит инфраструктуру проекта до подачи заявления.
- Учреждение общества с ограниченной ответственностью (ООО).
- Доказательство законного происхождения средств конечных бенефициаров.
- Разработка внутренних правил AML и KYC.
- Подписание договора аренды реального физического офиса.
- Назначение директора с профильным опытом работы.
Цены на юридическое сопровождение
В таблице представлены базовые тарифы на запуск криптопроекта. Итоговая смета зависит от структуры корпоративной группы и гражданства партнеров.
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Внесение компании в реестр Дома Юстиции | от 800 USD |
| Разработка регламентов AML и KYC | от 2500 USD |
| Сопровождение заявки на лицензию VASP | от 4000 USD |
| Помощь в открытии счета EMI | от 1500 USD |
Этапы работы юриста
Мы забираем процесс оформления бумаг. Клиент контролирует шаги через персонального менеджера.
- Оформление доверенностей на представление интересов инвестора.
- Регистрация бизнеса в государственном реестре предпринимателей.
- Поиск офисного помещения и подписание договора аренды.
- Адаптация базовой AML-политики под конкретную бизнес-модель.
- Передача заявки на статус VASP в инспекцию Национального банка.
- Подбор платежной системы и открытие корпоративного счета.
Коммерческие банки Грузии массово отказывают криптовалютным проектам в обслуживании. Юристы подбирают лояльные европейские платежные системы для обеспечения бизнеса рабочими реквизитами.
Налоги для обменников цифровых активов
Корпоративный налог
Владельцы криптообменников платят налог на выведенный капитал в размере 15%. Закон освобождает реинвестированную прибыль от налогообложения. Компания получает право направлять весь доход на масштабирование платформы без потерь.
Подоходный налог и НДС
Налоговый кодекс освобождает операции обмена цифровых валют от налога на добавленную стоимость. Работодатель удерживает 20% налога с заработной платы нанятых сотрудников. Юристы помогают настроить легальную схему выплаты дивидендов учредителям.
Результат привлечения профильного юриста
Самостоятельная подача документов ведет к ошибкам в регламентах AML. Регулятор блокирует такие проекты на этапе предварительной проверки. Профильный юрист исключает риск отказа.
Специалисты нашей фирмы знают внутренние регламенты инспекторов. Оставьте заявку на консультацию. Юрист изучит вашу бизнес-модель и составит пошаговый план регистрации обменника.
