Сложности работы оффшоров с банками Эмиратов
Банки ОАЭ жестко контролируют иностранный бизнес. Финансовые учреждения закрывают глаза на престиж классических оффшоров. Учреждения требуют прозрачную структуру владения и доказательства реальной деятельности. Открыть корпоративный счет для компании из BVI, Белиза или Сейшел без подготовки невозможно.
Наши юристы берут на себя прохождение банковского комплаенса. Мы анализируем профиль компании, готовим пакет документов и напрямую общаемся с менеджерами банков. Вы получаете рабочие реквизиты без личных визитов в пустые отделения и потери времени на отказы.
Службы безопасности банков ОАЭ отклоняют большинство заявок от иностранных компаний из-за отсутствия экономического присутствия в стране. Без правильной подготовки документов отказ гарантирован.
Услуги и стоимость
Мы предлагаем понятные условия сотрудничества. Прайс-лист отражает реальный объем юридической работы по взаимодействию с финансовым сектором Дубая и других эмиратов.
| Услуга | Описание работы | Цена |
|---|---|---|
| Предварительный аудит | Анализ корпоративной структуры и оценка шансов | от 500 USD |
| Подготовка Substance | Помощь в аренде реального офиса и найме сотрудников | от 2 000 USD |
| Оформление визы | Получение Emirates ID для конечного бенефициара (UBO) | от 3 500 USD |
| Сопровождение под ключ | Полный цикл до получения активного банковского счета | от 8 000 USD |
Что требует банковский комплаенс
Банку нужны гарантии реальности вашего бизнеса. Менеджеры проверяют источники происхождения средств и логику транзакций. Юрист помогает создать правильный профиль компании, который удовлетворит требования отдела KYC.
Для успешного одобрения заявки мы помогаем выполнить базовые требования:
- Экономическое присутствие (Substance): Предоставляем договор аренды коммерческого помещения в ОАЭ.
- Резидентство: Организуем получение Emirates ID для учредителя компании.
- Прозрачность финансов: Готовим выписки по личным счетам учредителей за последние 6 месяцев.
- Реальные контрагенты: Собираем инвойсы и действующие контракты с партнерами.
Как работают наши юристы
Мы исключаем хаотичные действия. Процедура делится на четкие шаги. Вы контролируете каждый этап работы.
- Изучаем бизнес-модель и подбираем подходящий банк (Emirates NBD, Mashreq, FAB или Wio).
- Собираем, переводим и легализуем корпоративные документы вашей оффшорной компании.
- Формируем доказательную базу легальности происхождения средств бенефициара.
- Подаем заявку и отвечаем на дополнительные запросы службы комплаенса.
- Получаем корпоративные реквизиты и передаем вам доступы к интернет-банку.
Сотрудник банка всегда оценивает понятность источника происхождения денег. Задача юриста перевести логику вашей работы на язык строгих банковских стандартов ОАЭ.
Результат работы
Оффшорная компания получает рабочий инструмент для международных расчетов. Вы избавляетесь от риска блокировки транзакций. Юридическое сопровождение защищает бизнес от ошибок при подаче документов. Напишите нам для старта работы над вашим проектом.
