Что входит в организацию сабстенса
Международные банки блокируют счета компаний без реального офиса и сотрудников. Налоговые органы исключают фиктивные фирмы из реестров. Подтверждение экономического присутствия (Economic Substance) решает эту проблему. Вы получаете доказательства ведения реального бизнеса в стране регистрации.
Мы создаем инфраструктуру компании под требования местного законодательства. Регуляторы получают документальное подтверждение вашей деятельности.
- Аренда офиса. Подбираем коммерческую недвижимость. Оформляем договор аренды. Проводим коммунальные платежи.
- Наем персонала. Трудоустраиваем местных сотрудников с профильным образованием.
- Назначение директора. Предоставляем резидента страны с опытом работы в вашей сфере.
- Ведение бухгалтерии. Храним финансовую документацию по месту регистрации бизнеса.
Стоимость подтверждения экономического присутствия
Затраты зависят от юрисдикции и вида деятельности. Холдингам достаточно базового сабстенса. Торговым компаниям требуется полноформатный офис.
| Юрисдикция | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| ОАЭ (СЭЗ и Мейнленд) | Комплексный сабстенс (офис, директор) | от 4500 USD |
| Кипр | Аренда офиса и коммунальные платежи | от 3000 EUR |
| БВО (BVI) | Подготовка и подача ESR-отчетности | от 850 USD |
| Сейшельские острова | Хранение бухгалтерских записей | от 600 USD |
Как мы внедряем Economic Substance
Процесс требует точного соблюдения сроков подачи уведомлений (Notifications) и отчетов (Reports).
- Аудит компании. Оцениваем текущую структуру. Определяем попадание бизнеса под требования ESR (Relevant Activities).
- Разработка плана. Выбираем юрисдикцию. Рассчитываем бюджет на содержание инфраструктуры.
- Реализация. Подписываем договоры аренды. Нанимаем людей. Запускаем корпоративные счета.
- Подача отчетности. Формируем ежегодный отчет. Отправляем документы регулятору.
Риски игнорирования требований ESR
Налоговые органы автоматически обмениваются информацией. Отсутствие реального присутствия ведет к жестким санкциям.
Штрафы за неподачу отчета по сабстенсу достигают 50 000 долларов в первый год. При повторном нарушении регулятор принудительно ликвидирует компанию.
Последствия для работы со счетами
Европейские и азиатские банки запрашивают договоры аренды при проверке транзакций. Без документов комплаенс закрывает счет.
Результат организации присутствия
Вы получаете легальную структуру для международной торговли и защиты активов.
Оформленный сабстенс гарантирует работу банковских счетов и снимает претензии налоговых органов страны регистрации.
