Риски международных сделок
Зарубежные партнеры часто скрывают реальное финансовое положение. Международные санкции блокируют банковские переводы. Зарубежные компании закрываются сразу после получения аванса.
Услуги адвоката по due diligence исключают работу вслепую. Юридический аудит вскрывает скрытые долги, незакрытые судебные иски и настоящих бенефициаров иностранного контрагента.
Отсутствие глубокой проверки зарубежного партнера перед сделкой ведет к потере капитала и риску уголовного преследования за нарушение санкционного режима. Юридический due diligence защищает ваши активы.
Что включает проверка иностранных контрагентов
Специалисты изучают объект сделки по нормам местного и международного права. Адвокат формирует полную картину надежности будущего партнера.
- Анализ корпоративной структуры. Юристы устанавливают конечных владельцев бизнеса и аффилированных лиц.
- Санкционный комплаенс. Эксперты проверяют компанию и руководителей по спискам OFAC, Евросоюза и Великобритании. Это исключает риск вторичных санкций.
- Финансовый аудит. Команда запрашивает бухгалтерскую отчетность из зарубежных налоговых органов и оценивает размер задолженностей.
- Поиск судебных споров. Адвокаты сканируют закрытые базы местных судов на наличие корпоративных конфликтов и дел о банкротстве.
Стоимость услуг Due Diligence
Бюджет зависит от юрисдикции контрагента, объема анализируемой документации и сложности корпоративной структуры.
| Услуга юридического аудита | Стоимость и сроки |
|---|---|
| Базовая проверка компании (запрос выписок из торговых реестров, статус) | от 50 000 руб. |
| Расширенный комплаенс (санкции, проверка бенефициаров, судебные дела) | от 150 000 руб. |
| Полный юридический due diligence (сопровождение сделок M&A, слияние) | от 350 000 руб. |
Этапы проведения аудита
Вы получаете структурированный процесс работы. Каждое действие направлено на поиск уязвимостей партнера.
- Постановка задачи. Вы передаете вводные данные о планируемой сделке, известную информацию о партнере и название юрисдикции.
- Сбор информации. Адвокат делает официальные запросы в зарубежные государственные реестры через международную партнерскую сеть.
- Правовой анализ. Команда юристов изучает полученные договоры, лицензии и финансовые отчеты.
- Выдача заключения. Вы получаете подробный меморандум. Документ содержит перечень найденных рисков и четкий алгоритм их устранения.
Преимущества работы с адвокатом
Самостоятельный поиск данных в открытых иностранных базах дает искаженную картину. Языковой барьер и разница правовых систем скрывают важные детали.
Официальный статус адвоката позволяет направлять легитимные запросы в государственные органы других стран. Специалист берет на себя полную ответственность за достоверность собранной информации.
Заключение due diligence дает четкий ответ. Вы получаете прямое указание подписывать контракт, менять условия договора или полностью отказаться от сделки.
