Защита бизнеса при международных сделках
Работа с зарубежными партнерами несет финансовые и юридические риски. Ошибка при выборе поставщика или покупателя приводит к потере денег, блокировке счетов и вниманию налоговой. Юрист по международному праву минимизирует эти угрозы. Мы собираем данные, анализируем реестры и даем точное заключение о надежности иностранной компании.
Отсутствие проверки иностранного контрагента перед сделкой лишает российскую компанию права ссылаться на должную осмотрительность в суде или ФНС.
Риски работы без предварительного аудита
Слепое доверие к зарубежным партнерам стоит бизнесу миллионов рублей. Выявить мошенника по красивому сайту невозможно.
- Фирмы-однодневки. Компания существует только на бумаге для сбора авансов.
- Санкционные ограничения. Банк заблокирует перевод денег из-за связи контрагента с токсичными лицами.
- Банкротство. Поставщик находится в стадии ликвидации или реструктуризации долгов.
- Номинальные директора. Реальные бенефициары скрывают личности из-за криминального прошлого.
Данные для юридической оценки
Мы запрашиваем официальные выписки из торговых реестров страны регистрации. Юридическая проверка включает анализ корпоративной структуры.
- Подтверждение легального статуса компании и даты основания.
- Выявление реальных владельцев бизнеса и аффилированных лиц.
- Анализ финансовой отчетности за последние три года.
- Поиск судебных исков, долгов и налоговых претензий.
- Проверка наличия лицензий на заявленную деятельность.
Юридическое заключение (Legal Opinion) содержит однозначный ответ. Вы понимаете, можно ли подписывать контракт с компанией или риск потери капитала превышает выгоду.
Стоимость и сроки проверки зарубежных компаний
Цена зависит от юрисдикции и глубины аудита. Европейские и азиатские реестры имеют разные регламенты доступа к информации.
| Услуга | Сроки | Стоимость |
|---|---|---|
| Базовая выписка из торгового реестра | 1-2 дня | от 15 000 руб. |
| Полный due diligence (Азия, СНГ) | 3-5 дней | от 45 000 руб. |
| Аудит компаний Европы и США | 4-7 дней | от 60 000 руб. |
| Санкционный комплаенс учредителей | 2-3 дня | от 30 000 руб. |
Санкционный комплаенс
Вторичные санкции создают главную угрозу для российского импорта и экспорта. Мы проверяем контрагента по базам OFAC, SDN, спискам ЕС и Великобритании.
Юрист выявляет скрытые связи руководства с заблокированными активами. Клиент получает четкую инструкцию по проведению платежей и выбору банка.
Результат работы юриста
Вы получаете письменный отчет. Документ содержит факты, цифры и копии официальных реестров с апостилем или консульской легализацией. Юрист переводит данные на русский язык и дает практические рекомендации по изменению условий контракта для защиты интересов вашей компании.
