Криптобиржа Garantex заморозила ваш баланс. Служба поддержки требует подтвердить происхождение средств. Стандартные ответы усложняют ситуацию. Профильный адвокат помогает пройти AML-проверку и выводит заблокированные активы.
Причины блокировки счетов на бирже Garantex
Комплаенс-отдел биржи реагирует на подозрительную активность. Офицеры службы безопасности оценивают риск транзакций. Они применяют внутренние правила и требования регуляторов.
- Взаимодействие с грязной криптовалютой.
- P2P-переводы с банковских карт третьих лиц.
- Резкий рост объема операций на новом аккаунте.
- Отказ предоставить выписки из банков.
Служба безопасности Garantex блокирует аккаунты до выяснения обстоятельств. Самостоятельные споры с поддержкой приводят к блокировке без права восстановления.
Как адвокат снимает ограничения с аккаунта
Юрист анализирует историю ваших транзакций. Мы составляем правовую позицию для комплаенса. Эксперт переводит ваши действия на язык юридических фактов.
- Аудит криптовалютного кошелька через профильные AML-сервисы.
- Сбор доказательств легальности дохода клиента.
- Подготовка мотивированного объяснения для биржи.
- Представление интересов клиента в переговорах с юристами Garantex.
Стоимость юридической помощи
Цена работы зависит от объема заблокированных активов и сложности кейса. Адвокат оценивает перспективы дела на первичной консультации.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Консультация и анализ AML-рисков кошелька | от 15 000 руб. |
| Подготовка пакета документов для комплаенса | от 50 000 руб. |
| Полное сопровождение разблокировки средств | от 150 000 руб. |
Какие документы готовит юрист
Биржа требует железобетонные доказательства легальности фиатных и криптовалютных средств. Мы собираем документы. Комплаенс принимает такую базу.
- Справки 2-НДФЛ и налоговые декларации.
- Банковские выписки с оригинальными печатями.
- Договоры купли-продажи имущества или бизнеса.
- Скриншоты сделок с других P2P-площадок.
Ошибки трейдеров при заморозке баланса
Пользователи пишут эмоции в чат поддержки. Трейдеры подделывают банковские выписки в фоторедакторах. Служба безопасности легко выявляет фальсификацию. После этого биржа навсегда конфискует средства. Правовая защита исключает подобные риски.
Только грамотный правовой язык заставляет биржу снять ограничения. Адвокат формирует пакет документов, который закрывает вопросы службы безопасности.
Вы теряете время при пустых переписках с саппортом. Обратитесь к юристу. Специалист вернет доступ к вашему капиталу.
