Биржа KuCoin заморозила ваш аккаунт. Техподдержка требует документы. Боты присылают шаблонные ответы. Мы решаем эту проблему. Наши юристы снимают AML блокировки и организуют вывод криптовалюты на ваши личные кошельки.
Причины ограничения доступа к счету
Алгоритмы мониторинга транзакций помечают подозрительные кошельки. Служба безопасности закрывает вывод средств. Основные триггеры алгоритмов комплаенс-контроля:
- Входящие переводы с миксеров или подсанкционных площадок.
- Отказ предоставить данные для процедуры KYC.
- Аномальное увеличение объемов торгов на новом аккаунте.
- Жалобы контрагентов после P2P сделок.
Услуги криптоюриста и стоимость
Обычные пользователи общаются с первой линией поддержки. Мы взаимодействуем напрямую с юридическим отделом KuCoin. Наши специалисты формируют доказательную базу по стандартам FATF.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Правовой анализ истории транзакций (AML-проверка) | От 15 000 руб. |
| Сбор документов Source of Funds | От 35 000 руб. |
| Подготовка официальной досудебной претензии | От 50 000 руб. |
| Полное сопровождение до вывода активов | От 150 000 руб. |
Обычный тикет в поддержку биржа рассматривает месяцами. Официальная претензия от юридической фирмы обязывает комплаенс-отдел дать правовую оценку блокировке.
Алгоритм работы по возврату активов
Мы используем отработанную схему правового взаимодействия с международными криптобиржами:
- Анализируем блокчейн-переводы профессиональными инструментами аналитики.
- Собираем подтверждения легальности доходов клиента.
- Направляем официальный юридический запрос в головной офис компании на Сейшелах.
- Опротестовываем подозрения в отмывании денег.
- Добиваемся открытия доступа к замороженному балансу.
Документы для проверки происхождения средств
Биржа обязана соблюдать международные законы. Клиент обязан доказать легальность вложенных фиатных денег. Наши юристы помогают собрать правильный пакет документов (Proof of Wealth):
- Выписки по банковским картам и расчетным счетам.
- Налоговые декларации и справки о доходах физического лица.
- Договоры продажи недвижимости или транспортных средств.
- Скриншоты истории торгов с других криптовалютных платформ.
Отсутствие документов о происхождении капитала дает бирже право удерживать ваши монеты годами. Юрист находит законные способы подтвердить доход при отсутствии стандартной справки о зарплате.
Последствия самостоятельных споров с биржей
Владельцы заблокированных счетов совершают ошибки. Они открывают десятки одинаковых тикетов. Они пишут угрозы сотрудникам поддержки. Биржа расценивает эти действия как нарушение пользовательского соглашения. Аккаунт получает перманентный бан по IP и устройству. Внутренние правила KuCoin позволяют платформе игнорировать агрессивных клиентов. Юридический подход исключает эмоции. Мы оперируем нормами права и доказательствами чистоты активов.
