Консультация юриста по CRS: защита активов при автоматическом обмене финансовой информацией

Как работает стандарт CRS

Иностранные банки выявляют налоговое резидентство своих клиентов. Они запрашивают ваш ИНН и адрес. Затем финансовые учреждения отправляют эти данные в местную налоговую службу. Местная служба пересылает массив данных в ФНС России. Весь процесс идет без участия владельца счета.

Смена паспорта или получение ВНЖ другой страны не отменяет статус налогового резидента РФ автоматически. Ключевой фактор для налоговой службы: срок вашего фактического пребывания в России более 183 дней.

Роман Михайлович Янковский Ведущий юрист, партнер. Кандидат юридических наук

Преподаватель ВШЭ. Специализируется на ИТ-праве, венчурных сделках, искусственном интеллекте и больших данных (Big Data).

---

Запись на онлайн консультацию

+7 (495) 118-24-84

Оставить заявку на сайте Задать вопрос в Telegram

Какую информацию видит российская налоговая

Правила стандарта CRS обязывают банки раскрывать точные финансовые показатели. Российские налоговики получают следующие данные:

Риски владельцев зарубежных активов

Инспекторы ФНС сопоставляют полученные отчеты CRS с вашими налоговыми декларациями. Любые расхождения инициируют выездные или камеральные проверки. Нарушения валютного и налогового законодательства ведут к прямым финансовым потерям.

• Штраф за сокрытие открытого зарубежного счета: от 4000 до 5000 рублей.
• Штраф за непредставление отчета о движении средств (ОДДС): до 3000 рублей за каждый счет.
• Штраф за неуведомление о КИК (контролируемой иностранной компании): 500 000 рублей за каждую компанию.
• Проведение незаконных валютных операций: изъятие от 20% до 40% от суммы транзакции.

Зачем нужна консультация юриста по CRS

Юрист по международному налоговому праву оценивает вашу персональную ситуацию. Специалист находит легальные пути оптимизации налогов и защиты капитала. Вы получаете пошаговый алгоритм действий.

1. Анализ структуры активов. Юрист проверяет ваши счета, брокерские портфели, компании и трасты на предмет подотчетности системе CRS.
2. Определение статуса резидента. Эксперт рассчитывает дни вашего пребывания в разных юрисдикциях и ликвидирует риск двойного налогообложения.
3. Подготовка отчетности. Юристы формируют уведомления об открытии счетов, ОДДС и формы по КИК для подачи в ФНС.
4. Разработка стратегии защиты. Вы узнаете доступные и законные способы сохранения финансовой конфиденциальности.

Иностранные банки закрывают счета при отказе клиента предоставить налоговую информацию. Игнорирование правил автоматического обмена ведет к блокировке ваших денег за рубежом.

Порядок работы с юристом

Вы предоставляете вводные данные по своим счетам и компаниям. Мы подписываем соглашение о конфиденциальности (NDA). Юрист изучает документы и назначает консультацию. По итогам встречи вы получаете письменное заключение с оценкой рисков.

Запишитесь на профильную консультацию для защиты вашего иностранного капитала от непредвиденных налоговых претензий и штрафов.