Взаимодействие с государственными органами стало неотъемлемой частью жизни любого крипто-проекта и крупного инвестора. Регуляторы по всему миру перешли от наблюдения к активным действиям. В США Комиссия по ценным бумагам (SEC) преследует криптобиржи и DeFi-протоколы за торговлю незарегистрированными ценными бумагами. В России Федеральная налоговая служба (ФНС) научилась отслеживать цепочки транзакций и выявлять неуплату налогов с криптовалютных операций. Споры с регуляторами (sec, фнс) требуют не просто юридических знаний, но и глубокого понимания технологии блокчейн, чтобы объяснить чиновникам суть экономических процессов за хешами транзакций.
«Главная ошибка при получении запроса от регулятора — игнорирование или предоставление неполной информации в надежде, что «пронесет». Это не работает. Современные фискальные органы используют продвинутую ончейн-аналитику. Если к вам пришли с вопросами, значит, у них уже есть данные. Задача юриста — интерпретировать эти данные в вашу пользу, доказав отсутствие умысла на нарушение закона и предоставив легальное обоснование операций».
Ви Эф Эс Консалтинг защищает интересы клиентов в административных и судебных разбирательствах с надзорными органами в РФ и за рубежом. Мы знаем, как говорить с государством на одном языке.
Защита от преследования SEC (США)
Даже если ваша компания не зарегистрирована в США, SEC может предъявить претензии, если ваши токены покупали американские граждане. Основной инструмент обвинения — Тест Хауи (Howey Test). Регулятор пытается доказать, что ваш токен — это инвестиционный контракт.
Наша стратегия защиты строится на:
- Доказательстве утилитарности: Демонстрация того, что токен имеет реальное применение в экосистеме, а не только спекулятивную ценность.
- Доказательстве децентрализации: Если сетью управляет сообщество, а не одна компания, токен сложнее признать ценной бумагой.
- Переговорах о Settlement: Часто выгоднее договориться о штрафе без признания вины, чем вести многолетнюю судебную тяжбу.
Налоговые споры с ФНС (Россия)
Российская налоговая активно ищет доходы от криптовалют. Основные претензии касаются:
- Несдачи отчетности о движении средств по зарубежным кошелькам (если они приравнены к счетам).
- Занижения налогооблагаемой базы при P2P-торговле.
- Использования криптовалюты в схемах «дроповодства» и обнала.
Мы помогаем сформировать пакет оправдательных документов («защитный файл»), включающий отчеты KYT (проверка чистоты активов), расчеты курсовой разницы и подтверждение расходов на приобретение активов. В судах мы опровергаем позицию ФНС, основанную на непонимании механики блокчейна.
Финмониторинг и 115-ФЗ
Блокировка счетов банками по подозрению в отмывании доходов от крипты — ежедневная реальность. Мы ведем споры с межведомственными комиссиями при ЦБ РФ, добиваясь реабилитации клиентов и исключения из «черных списков», доказывая экономический смысл операций и легальность источника происхождения средств.
Государство не прощает ошибок. Привлекайте профессионалов Ви Эф Эс Консалтинг при первых признаках регуляторного внимания.
- Юридическая помощь в решении проблемных ситуаций
- Консультации юриста онлайн проводятся Пн-Пт, с 10:00 до 18:00 часов