Правоохранительные органы квалифицируют спорные сделки с цифровыми активами по статье 159 УК РФ. P2P-трейдеры, создатели криптопроектов и инвесторы рискуют попасть под уголовное преследование. Следователи трактуют технические сбои блокчейна или рыночные просадки как умысел на хищение средств. Вам требуется профильный адвокат для защиты активов и свободы.
Следователи редко понимают механику работы смарт-контрактов и криптовалютных миксеров. Защитник с техническим бэкграундом переводит блокчейн-данные на юридический язык и разрушает позицию обвинения.
Специфика дел о мошенничестве с криптовалютой
Полиция рассматривает стейблкоины и токены как иное имущество. Доказывать законность происхождения средств приходится подозреваемому. Оперативники изымают телефоны, аппаратные кошельки и ноутбуки до проведения экспертизы.
Основные зоны риска
Уголовные дела по цифровым активам возникают из типовых ситуаций.
- Треугольники в P2P. Мошенник использует реквизиты добросовестного трейдера для получения фиата от жертвы. Жертва пишет заявление на владельца карты.
- Блокировки по 115-ФЗ. Банк замораживает счет. Клиент предоставляет неполные документы. Служба безопасности передает материалы в полицию.
- Инвестиционные пулы. Организатор собирает средства в DeFi-проект. Рынок падает. Инвесторы обвиняют фаундера в растрате.
Цены на услуги адвоката по криптовалюте
Стоимость работы зависит от стадии уголовного процесса и объема технической аналитики.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Первичная юридическая консультация | от 10 000 руб. |
| Выезд адвоката на обыск или допрос | от 35 000 руб. |
| Анализ движения криптоактивов (AML) | от 50 000 руб. |
| Комплексная защита на предварительном следствии | от 200 000 руб. |
| Представление интересов потерпевшего | от 150 000 руб. |
Этапы работы по уголовному делу
Мы выстраиваем линию защиты до первых показаний следователю. Это блокирует попытки оперативников исказить факты.
- Аудит ситуации. Изучаем материалы проверки. Анализируем транзакции через Crystal Blockchain или Chainalysis.
- Формирование позиции. Говорим клиенту, какие показания давать на допросе. Исключаем риск самооговора.
- Сбор доказательств. Запрашиваем данные у криптовалютных бирж. Привлекаем независимых IT-экспертов.
- Защита в суде. Доказываем отсутствие состава преступления. Добиваемся снятия ареста со счетов и возврата техники.
Обычный юрист по уголовным делам проигрывает крипто-процессы. Отсутствие понимания разницы между кастодиальным и некастодиальным кошельком приводит к обвинительному приговору.
Помощь потерпевшим от криптомошенников
Полиция неохотно возбуждает дела о хищении биткоинов из-за сложности поиска преступников. Мы берем аналитическую работу на себя. Адвокат отслеживает цепочку переводов, устанавливает конечную биржу и подает ходатайство о заморозке активов мошенника.
Свяжитесь с нами для анализа вашей ситуации. Раннее обращение к адвокату сохраняет цифровые активы и защищает от ареста.
