Если в отношении вас или вашего бизнеса проводится проверка по факту обмена криптовалюты на рубли или иностранную валюту, если пришли с обыском по подозрению в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ) или уже возбуждено уголовное дело — действовать нужно быстро, до первого допроса. Услуга рассчитана на предпринимателей, которые занимались P2P-обменом, работали через обменные пункты или платформы и попали в поле зрения следствия из-за отсутствия регистрации деятельности, признаков банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) или подозрения в отмывании (ст. 174.1 УК РФ).
Что входит в услугу
- Анализ материалов дела: постановление о возбуждении, протоколы обысков и выемок, результаты ОРМ, заключения экспертиз по движению цифровой валюты.
- Оценка квалификации: разграничение признаков ст. 171 (незаконное предпринимательство), ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174.1 УК РФ — от этого зависит стратегия защиты.
- Проверка расчёта размера дохода и ущерба, который следствие вменяет как крупный или особо крупный — часто именно здесь методология расчёта уязвима.
- Сопровождение на допросах, очных ставках и следственных действиях с участием доверителя.
- Подготовка ходатайств об исключении доказательств, полученных с нарушением порядка изъятия цифровых носителей и криптокошельков.
- Взаимодействие с банком по вопросам блокировки счетов и карт в рамках 115-ФЗ, если операции по счёту приостановлены до решения по уголовному делу.
- При необходимости — работа с налоговой составляющей: подготовка позиции по НДФЛ с доходов от операций с цифровой валютой, если параллельно заявлены налоговые претензии.
Как мы работаем
- Первичный разбор (1–2 дня). Изучаем процессуальные документы, определяем стадию дела и риски: доследственная проверка, возбуждённое дело, мера пресечения.
- Формирование позиции (3–5 дней). Строим линию защиты — оспариваем квалификацию, размер вменяемого дохода, статус операций как предпринимательской деятельности в значении ст. 2 ГК РФ.
- Вступление в дело и сопровождение следственных действий (с момента заключения соглашения). Присутствуем на допросах, готовим доверителя к вопросам следователя, фиксируем нарушения протокола.
- Работа с доказательствами (параллельно, 2–4 недели). Заявляем ходатайства об исключении недопустимых доказательств, инициируем при необходимости независимую экспертизу движения криптоактивов.
- Досудебная стадия — снятие или смягчение обвинения. Готовим материалы для прекращения дела (в том числе по ст. 76.1 УК РФ при возмещении ущерба) либо для переквалификации на менее тяжкую статью.
- Судебное разбирательство (если дело дошло до суда). Представляем интересы в суде, обжалуем меру пресечения и приговор при необходимости.
Сроки и стоимость
Стоимость зависит от стадии дела (доследственная проверка обходится дешевле сопровождения в суде), объёма материалов, количества эпизодов и того, применена ли мера пресечения, требующая срочного выезда. Точную сумму рассчитываем после изучения документов — работаем по фиксированной стоимости этапа, без почасовой оплаты «за туман». Ориентировочные сроки: экспресс-анализ материалов — 1–3 дня, полное сопровождение на доследственной стадии — от 2 до 6 месяцев, судебная стадия — по срокам, установленным судом и объёму дела.
Что понадобится от вас
- Постановление о возбуждении уголовного дела или о назначении проверки (если есть).
- Протоколы обыска, выемки, осмотра места происшествия.
- Выписки по банковским счетам и картам за проверяемый период.
- История операций на криптобиржах/P2P-платформах, скриншоты переписки с контрагентами по сделкам обмена.
- Документы о статусе деятельности: наличие или отсутствие регистрации ИП/ООО, договоры с контрагентами, если они оформлялись.
- Налоговые декларации (3-НДФЛ) за периоды, в которых были операции с цифровой валютой, если подавались.
- Повестки, требования о явке, любая переписка со следователем или дознавателем.
Частые ошибки
- Дают показания без адвоката, рассчитывая «объяснить всё по-простому». Формулировки о «постоянном заработке на обмене» следствие использует как признак систематической предпринимательской деятельности — это усиливает квалификацию по ст. 171.
- Продолжают операции после начала проверки. Новые эпизоды до возбуждения дела расследуются как продолжаемое преступление и увеличивают вменяемый размер дохода.
- Соглашаются на изъятие устройств и кошельков без описи и фиксации содержимого. Потом сложно оспорить, что именно было на носителе и откуда взялись цифры в заключении эксперта.
- Игнорируют блокировку счёта по 115-ФЗ, считая её отдельным от уголовного дела вопросом. Банк передаёт информацию в Росфинмониторing, и это становится дополнительным доказательством по делу.
Вопросы и ответы
Обмен криптовалюты в России вообще законен?
259-ФЗ не запрещает владение цифровой валютой, но запрещает использовать её как средство платежа на территории РФ. Систематический обмен как бизнес без регистрации и с признаками дохода выше порога, установленного УК РФ, квалифицируется по ст. 171, а при признаках приёма/выдачи денежных средств как банковской операции — по ст. 172.
Чем отличается ст. 171 от ст. 172 УК РФ применительно к обменникам?
Ст. 171 вменяется за ведение предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии. Ст. 172 — более тяжкая статья, она применяется, если действия квалифицируют как незаконную банковскую деятельность (систематический приём вкладов, открытие и ведение счетов, расчёты по поручению клиентов). Следствие нередко пытается вменить именно ст. 172 — задача защиты обосновать, что признаков банковской деятельности нет.
Можно ли прекратить дело, если возместить ущерб?
По ст. 76.1 УК РФ возможно освобождение от уголовной ответственности при возмещении ущерба или перечислении в бюджет дохода, полученного в результате преступления, — но только по делам без отягчающих обстоятельств и при выполнении установленных условий. Оцениваем применимость этого механизма после изучения материалов.
Заблокировали счёт по 115-ФЗ — это уже означает уголовное дело?
Нет, блокировка по 115-ФЗ — самостоятельная административная процедура банка и не равна возбуждению уголовного дела. Но материалы блокировки часто передаются в правоохранительные органы и становятся поводом для проверки, поэтому реагировать нужно сразу, не дожидаясь официальных повесток.