Зачем нужен профильный адвокат для P2P трейдера
Арбитраж криптовалют привлекает внимание банков и правоохранительных органов. Финансовый мониторинг блокирует карты при подозрительных транзакциях. Криптобиржи замораживают депозиты по запросу МВД. Самостоятельные попытки вернуть деньги часто усугубляют ситуацию.
Юридическая консультация на раннем этапе сохраняет активы. Мы анализируем цепочки транзакций и готовим документы для легальной разблокировки счетов.
С какими задачами мы работаем
Государство ужесточает контроль за оборотом цифровых активов. Трейдеры сталкиваются с типовыми правовыми проблемами. Мы решаем следующие задачи:
- Снятие ограничений по 115-ФЗ в Сбербанке, Т-Банке, Альфа-Банке.
- Прохождение процедур KYC и AML на криптовалютных платформах.
- Защита при обвинениях в мошенничестве (статья 159 УК РФ) из-за треуголов.
- Легализация доходов от P2P-торговли и расчет налоговой базы.
- Сопровождение допросов в полиции и налоговой инспекции.
Стоимость услуг и форматы работы
Мы предлагаем прозрачное ценообразование. Итоговая сумма зависит от объема транзакций, количества заблокированных счетов и сложности дела.
| Услуга | Срок оценки ситуации | Стоимость |
|---|---|---|
| Базовая устная консультация | 1 час | от 5 000 руб. |
| Анализ блокировки по 115-ФЗ | 1 рабочий день | от 15 000 руб. |
| Разблокировка аккаунта на бирже | 3 рабочих дня | от 35 000 руб. |
| Защита по уголовному делу | Индивидуально | от 100 000 руб. |
Как проходит работа с клиентом
Действовать нужно быстро. Банки дают ограниченное время на предоставление пояснений по операциям. Мы выстроили четкий алгоритм защиты ваших интересов.
- Вы предоставляете выписки со счетов и скрины переписок с контрагентами.
- Мы оцениваем правовые риски и перспективы возврата средств.
- Адвокат формирует позицию для службы безопасности банка или следователя.
- Мы подаем жалобы, ходатайства и исковые заявления в инстанции.
Работа с P2P-трафиком требует глубоких знаний технической части блокчейна и уголовно-процессуального кодекса. Обычный юрист по гражданским делам здесь бессилен.
Ваши следующие действия
Банки отклоняют шаблонные объяснения. Комплаенс требует грамотного обоснования экономического смысла операций. Мы составляем индивидуальные пояснения, которые снимают подозрения финмониторинга.
Не ждите полной конфискации средств. Подготовьте имеющиеся документы и свяжитесь с нами для первичного разбора вашей ситуации.
Какие виды арбитража разбираем
- Межбиржевой — покупка на одной площадке, продажа на другой: валютное регулирование переводов, AML-риски при перемещении средств, блокировки на выводе;
- Внутрибиржевой (треугольный) — юридически самый чистый: все сделки на одной площадке, вопросы сводятся к налогам;
- P2P-арбитраж — самый рискованный: приём средств от неизвестных отправителей регулярно заканчивается блокировкой карт по 115-ФЗ и статусом дропа; разбираем, как строить работу, чтобы этого избежать;
- Фандинг-арбитраж (спот + фьючерс) — налогообложение результата по двум инструментам и учёт отрицательных периодов.
Главные правовые вопросы арбитражника
Первое — налоги: каждая продажа криптовалюты образует налоговую базу, и при тысячах сделок в месяц вручную это не считается — помогаем поставить учёт и задекларировать без штрафов. Второе — банки: регулярные входящие от разных лиц выглядят для банка как транзит; готовим пояснения и защищаем при блокировках. Третье — статус деятельности: при системном обороте обсуждаем ИП/самозанятость и режим налогообложения, чтобы ставка не съедала маржу.
Вопросы и ответы
Арбитраж криптовалют законен?
Да — это обычные сделки купли-продажи. Незаконными бывают способы: работа с чужими картами, дробление, уклонение от налогов.
Биржа заблокировала аккаунт с прибылью от арбитража — что делать?
Отвечать на комплаенс-запрос по существу: источники средств, логика сделок, происхождение первоначального капитала. Это наша профильная работа — см. услуги по разблокировке аккаунтов.
