Комплаенс-аудит и процедура Due Diligence защищают капитал при слияниях, поглощениях и партнерствах. Комплексная проверка выявляет скрытые долги, налоговые разрывы и юридические дефекты активов до подписания контракта. Вы получаете объективную картину состояния бизнеса.
Отказ от предварительного аудита компании перед сделкой увеличивает вероятность потери инвестиций из-за скрытых обязательств на 70 процентов.
Направления проверки рисков компании
Эксперты анализируют внутренние процессы и внешние связи проверяемой структуры. Мы оцениваем четыре ключевых блока.
- Правовой аудит (Legal DD). Юристы проверяют учредительные документы, права собственности, текущие судебные споры и действующие контракты.
- Финансовый и налоговый контроль (Financial DD). Аудиторы оценивают достоверность бухгалтерской отчетности, выявляют недоимки перед ФНС, анализируют кредитную нагрузку.
- Санкционный комплаенс. Специалисты проверяют контрагентов, цепочки поставок и конечных бенефициаров на присутствие в списках SDN, OFAC и санкционных реестрах ЕС.
- Операционный аудит. Аналитики изучают бизнес-модель, IT-инфраструктуру и кадровый состав предприятия.
Стоимость услуг Due Diligence
Бюджет зависит от масштаба бизнеса, структуры активов и требуемой глубины проверки.
| Вид аудита | Сроки | Стоимость |
|---|---|---|
| Экспресс-проверка контрагента | от 3 дней | от 50 000 руб. |
| Комплексный налоговый аудит | от 14 дней | от 150 000 руб. |
| Санкционный комплаенс | от 7 дней | от 100 000 руб. |
| Полный Due Diligence (M&A) | от 30 дней | от 500 000 руб. |
Этапы проведения комплаенс-аудита
Мы работаем по стандартизированному алгоритму оценки корпоративных угроз.
- Определение периметра. Формируем техническое задание, подписываем NDA, определяем глубину и сроки поиска.
- Сбор данных. Запрашиваем внутреннюю документацию у менеджмента, выгружаем сведения из закрытых и открытых государственных реестров.
- Анализ информации. Аудиторы и аналитики сопоставляют отчетность, ищут скрытые аффилированности и оценивают вероятность налоговых доначислений.
- Подготовка отчета. Составляем меморандум с описанием найденных угроз и планом их устранения.
Результат комплексной проверки
Заказчик получает структурированный документ. В отчете описаны конкретные угрозы, их финансовое выражение и пути снижения ущерба. Мы предоставляем четкие инструкции по реструктуризации сделки.
Отчет Due Diligence служит законным аргументом для снижения суммы сделки или полного отказа от покупки проблемного актива.
Вы принимаете инвестиционные решения на основе проверенных цифр и доказанных фактов. Риски переходят в управляемый формат.
