Специфика блокировки некастодиальных кошельков
Trust Wallet работает по принципу некастодиального хранения активов. Разработчики приложения не имеют прямого доступа к приватным ключам пользователей. Системы накладывают ограничения на уровне интерфейса приложения, IP адресов или смарт контрактов. Проблемы также возникают при попытке обменять токены через партнерские фиатные шлюзы.
Криптоюрист решает проблему блокировки комплексно. Специалист доказывает легальность происхождения активов и снимает красные флаги в системах AML.
Причины ограничения доступа
Программы блокчейн аналитики непрерывно сканируют сеть. Ваш криптоадрес получает высокий Risk Score по конкретным причинам.
- Взаимодействие адреса с криптовалютными миксерами.
- Получение цифровых активов со взломанных бирж или мошеннических проектов.
- Срабатывание триггеров безопасности при покупке монет с банковской карты.
- Поступление официальных жалоб на мошеннические действия.
Не переводите токены с проблемного кошелька на чистые биржевые аккаунты. Служба безопасности биржи сразу заморозит депозит. Сначала необходимо снизить Risk Score через процедуру официального обжалования.
Алгоритм работы криптоюриста
Процесс легализации средств и возврата доступа требует строгой последовательности действий. Мы берем взаимодействие с отделами комплаенса на себя.
- Анализ транзакций. Юрист проверяет адрес через профессиональные сервисы криптоаналитики. Мы выявляем конкретную проблемную транзакцию.
- Сбор доказательной базы. Клиент предоставляет банковские выписки, договоры купли продажи или скриншоты P2P сделок.
- Составление Legal Opinion. Специалист пишет правовое заключение о чистоте средств и подтверждает Source of Funds.
- Подача претензии. Мы направляем официальную апелляцию в службу поддержки Trust Wallet или их партнерам.
Стоимость услуг криптоюриста
Финальный бюджет зависит от суммы замороженных активов и сложности проверки цепочки транзакций.
| Услуга | Срок выполнения | Стоимость |
|---|---|---|
| Первичный AML аудит адреса | 1 рабочий день | от 15000 рублей |
| Подготовка пакета KYC и SOF | 3 рабочих дня | от 40000 рублей |
| Составление и отправка апелляции | около 5 дней | от 70000 рублей |
| Комплексное ведение дела под ключ | от 14 дней | от 150000 рублей |
Подготовка к первичной консультации
Ускорьте процесс запуска работы. Подготовьте базовый пакет информации для юриста.
- Публичный адрес заблокированного криптокошелька.
- Хеш транзакции, после которой система наложила ограничения.
- Полную историю переписки со службой технической поддержки.
Первичный отказ службы поддержки не означает потерю средств. Обоснованная досудебная претензия заставляет офицеров безопасности пересмотреть решение и вернуть доступ к активам.
