Литва остается главной юрисдикцией Европейского Союза для запуска криптовалютного бизнеса. Местный регулятор FCIS выдает единую лицензию VASP. Этот статус разрешает обмен фиатных денег на криптовалюту и хранение цифровых активов клиентов. Наша команда регистрирует криптокомпании. Мы готовим документы, подбираем персонал и открываем корпоративные счета.
Лицензия VASP в Литве дает право легально работать с клиентами по всей территории Европейского Союза.
Требования регулятора к криптокомпаниям
Регулятор предъявляет четкие требования к новым участникам рынка. Вы обязаны выполнить эти условия до подачи заявки.
Финансовые и кадровые условия
С 2023 года государство увеличило финансовую нагрузку на криптобизнес. Комиссия строго проверяет происхождение средств учредителей.
- Уставной капитал: Вы обязаны сформировать капитал в размере 125 000 евро. Деньги должны находиться на корпоративном банковском счете.
- Местный директор: Компании требуется резидент Литвы с доказанным опытом работы в финансовом секторе.
- Сотрудник AML: Вы нанимаете местного специалиста по противодействию отмыванию денег (MLRO).
- Физический офис: Бизнесу необходимо реальное помещение в стране регистрации. Виртуальные адреса не работают.
Стоимость услуг и сроки оформления
Стоимость запуска включает государственные пошлины и работу профильных юристов. Итоговый бюджет зависит от стартовых данных клиента.
| Услуга | Срок исполнения | Стоимость |
|---|---|---|
| Регистрация UAB в Литве | 5 рабочих дней | от 1500 EUR |
| Подготовка политик AML/KYC | 10 рабочих дней | от 3000 EUR |
| Поиск местного директора и MLRO | 14 рабочих дней | от 2500 EUR |
| Полное сопровождение получения лицензии | 40 рабочих дней | от 8000 EUR |
Пошаговый процесс легализации бизнеса
Мы берем на себя общение с государственными органами. Ваше личное присутствие в Вильнюсе не требуется.
- Учреждение юридического лица: Юристы вносят компанию в литовский коммерческий реестр.
- Формирование капитала: Вы открываете счет в EMI и переводите 125 000 евро.
- Разработка документации: Эксперты пишут внутренние правила AML под конкретную бизнес-модель.
- Подача уведомления: Мы направляем готовый пакет документов в службу расследования финансовых преступлений (FCIS).
Список документов для старта
Служба FCIS тщательно проверяет биографию бенефициаров. Подготовьте базовый пакет бумаг для начала процедуры.
- Копии паспортов учредителей и конечных бенефициаров (UBO).
- Справки об отсутствии судимости из стран гражданства и резидентства.
- Бизнес-план с детальным описанием движения токенов и фиатных денег.
- Резюме директоров с подтверждением профессионального опыта.
Контроль после запуска бизнеса
Статус VASP накладывает постоянные обязательства. Вы обязаны идентифицировать каждого клиента перед совершением сделки. Закон требует внедрить программное обеспечение для автоматического мониторинга транзакций.
Офицер MLRO контролирует финансовые операции. Он сообщает о подозрительных переводах напрямую в FCIS. Регулятор проводит плановые аудиты действующих проектов.
Нарушение правил AML приводит к штрафам до 5 миллионов евро и аннулированию разрешения на работу.
