Российский бизнес меняет логистику и поставщиков. Работа с новыми партнерами из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки несет финансовые и юридические риски. Оценить надежность будущей сделки помогает правовая проверка иностранного контрагента. Процедура Due Diligence защищает компанию от штрафов налоговой инспекции, блокировки банковских счетов и потери денег.
Отказ от проверки зарубежного партнера перед подписанием ВЭД-контракта приводит к субсидиарной ответственности руководителя компании.
Задачи правового аудита зарубежной компании
Государственные органы требуют от бизнеса соблюдать принцип должной осмотрительности. Налоговая служба откажет в вычете НДС и начислит пени, если ваш партнер окажется фирмой-однодневкой. Банки заблокируют транзакцию при малейшем подозрении на нарушение санкционного режима.
Мы выявляем скрытые угрозы до подписания договора. Юристы анализируют корпоративную структуру, судебную историю и финансовые показатели потенциального контрагента.
Направления проверки Due Diligence
Мы проводим комплексный комплаенс. Юристы изучают официальные реестры страны регистрации компании и закрытые международные базы данных.
Корпоративная структура и статус
- Подтверждение факта легальной регистрации юридического лица.
- Выявление реальных бенефициаров и учредителей.
- Проверка полномочий директора на подписание документов.
- Анализ наличия профильных лицензий.
Финансовые и налоговые риски
- Анализ бухгалтерской отчетности за последние годы работы.
- Поиск скрытых задолженностей перед государственными бюджетами.
- Оценка риска банкротства или предстоящей ликвидации.
- Изучение истории судебных разбирательств и арбитражных споров.
Проверка по международным санкционным спискам США, ЕС и Великобритании защищает ваш бизнес от вторичных санкций.
Стоимость Due Diligence иностранного контрагента
Итоговый бюджет зависит от юрисдикции, объема документации и глубины анализа. Офшорные зоны требуют дополнительных затрат на поиск скрытых бенефициаров.
| Тарифный план | Глубина анализа | Цена |
|---|---|---|
| Базовый (Express) | Выписка из торгового реестра, проверка статуса и полномочий руководителя | От 45 000 руб. |
| Стандартный (Standard) | Базовый пакет плюс финансовый анализ и проверка по базам местных судов | От 90 000 руб. |
| Расширенный (Full Due Diligence) | Полный комплаенс, оценка санкционных рисков, анализ конечных бенефициаров | От 150 000 руб. |
Этапы работы
Вы получаете готовый результат без погружения в бюрократию иностранных государств.
- Сбор первичных данных. Вы передаете нам название и реквизиты зарубежного партнера.
- Анализ юрисдикции. Эксперты определяют список доступных государственных реестров конкретной страны.
- Сбор информации. Юристы запрашивают официальные выписки, изучают судебные решения и финансовые отчеты.
- Формирование отчета. Мы составляем юридический меморандум с оценкой рисков.
Результаты работы
Клиент получает подробный юридический отчет на русском языке. Документ содержит оценку рисков по шкале критичности и четкий алгоритм безопасной работы с партнером. Отчет подтверждает вашу должную осмотрительность для валютного контроля банка.
Защитите капитал вашей компании до перевода аванса.
