Требования FCIS к новым криптокомпаниям
Литва регулирует работу провайдеров виртуальных активов (VASP) через Службу расследований финансовых преступлений (FCIS). Запуск криптообменника или кастодиального сервиса требует точного соблюдения процедур AML. Наши юристы берут на себя коммуникацию с регулятором и регистрацию юридического лица.
Литва не выдает классические лицензии для криптобизнеса. Компания проходит процедуру авторизации в FCIS и получает статус VASP.
Регулятор выдвигает строгие условия к структуре бизнеса. Вы обязаны выполнить их до подачи уведомления в реестр.
- Форма собственности: Закрытое акционерное общество (UAB).
- Уставный капитал: Минимум 125 000 евро. Учредители вносят средства на счет до начала работы.
- AML-офицер (MLRO): Местный резидент с подтвержденным опытом работы в сфере противодействия отмыванию денег.
- Сабстанс: Физический офис на территории Литвы и местный директор.
Обязанности местного AML-офицера
Сотрудник контролирует подозрительные транзакции. Он внедряет политики KYC и отправляет отчеты регулятору. Юристы помогают найти сертифицированного специалиста для вашего проекта.
Услуги криптоюриста и стоимость
Мы разработали решения для запуска криптопроектов. Точная смета зависит от сложности корпоративной структуры.
| Услуга | Стоимость и сроки |
|---|---|
| Регистрация UAB | от 2500 евро (5 дней) |
| Подготовка политик AML и KYC | от 3000 евро (10 дней) |
| Подбор директора и MLRO | от 1500 евро (ежемесячно) |
| Авторизация в FCIS | от 4000 евро (14 дней) |
Пошаговый план регистрации
Процесс легализации занимает один месяц. Юристы контролируют каждый этап взаимодействия с литовскими государственными органами.
- Сбор документов. Мы запрашиваем паспорта учредителей, справки об отсутствии судимости и подтверждение происхождения средств.
- Открытие компании. Юристы открывают накопительный счет, вносят уставный капитал и регистрируют UAB в Центре регистров.
- Назначение персонала. Мы находим квалифицированного AML-офицера и заключаем трудовой договор.
- Уведомление FCIS. Юрист отправляет пакет документов регулятору. Компания получает право начать работу.
Преимущества Литвы для российских фаундеров
Литовская юрисдикция сохраняет понятные правила игры для международного капитала. Российские предприниматели легализуют бизнес при соблюдении правил комплаенса. Местное законодательство позволяет криптопроектам открывать счета в европейских платежных системах (EMI).
Налоговая ставка на прибыль составляет 15 процентов. Государство освобождает криптовалютные транзакции от уплаты НДС.
Грамотный юридический комплаенс на старте исключает риск блокировки счетов и отзыва статуса VASP со стороны FCIS.
