Правовой статус криптовалюты в Грузии
Национальный банк Грузии жестко регулирует работу криптообменников. С сентября 2023 года компании обязаны получать статус VASP (Virtual Asset Service Provider). Работа без официальной авторизации запрещена законом.
Мы оформляем криптолицензии для российских учредителей под ключ. Юристы компании выстраивают корпоративную структуру, которая проходит аудит местного регулятора с первого раза.
Требования Национального банка к криптообменникам
Регулятор проверяет прозрачность бизнес-модели и внутренние процессы компании до выдачи статуса VASP. Для успешной авторизации криптобизнесу требуется выполнить ряд условий.
- Местная компания: зарегистрированное ООО (LLC) или АО.
- Реальное присутствие (substance): арендованный физический офис на территории Грузии.
- Квалифицированный директор: резидент или нерезидент с подтвержденным опытом работы в финансовом или IT-секторе.
- Внутренний контроль: внедренные политики AML/KYC (противодействие отмыванию денег).
- Софт: программное обеспечение для мониторинга транзакций и выявления подозрительных операций.
Государственная пошлина за рассмотрение заявки на авторизацию VASP составляет 5 000 лари. При отказе регулятор не возвращает сумму пошлины.
Этапы регистрации бизнеса
Процедура легализации криптообменника занимает от двух до пяти месяцев. Мы берем на себя прохождение каждого этапа.
- Регистрация юридического лица в Доме Юстиции Грузии.
- Открытие корпоративного счета в местном коммерческом банке или европейской EMI-системе.
- Сбор пакета документов для Национального банка (бизнес-план, IT-архитектура, регламенты AML).
- Подача официальной заявки на авторизацию провайдера виртуальных активов.
- Прохождение аудита, ответы на запросы регулятора и получение сертификата VASP.
Стоимость юридического сопровождения
Цена зависит от готовности вашей бизнес-модели и необходимости поиска номинального сервиса или IT-решений. Мы фиксируем стоимость в договоре.
| Услуга | Стоимость |
| Регистрация ООО (LLC) под криптопроект | от 500 USD |
| Разработка индивидуальных AML/KYC политик | от 2 500 USD |
| Сопровождение получения статуса VASP в Нацбанке | от 8 000 USD |
| Помощь в открытии банковского счета для VASP | от 1 500 USD |
Налоги для криптобизнеса в Грузии
Грузия применяет эстонскую модель налогообложения. Стандартный корпоративный налог составляет 15% и уплачивается только при распределении дивидендов (налог на выведенный капитал). Реинвестированная прибыль налогом не облагается.
Криптокомпании могут оптимизировать налоговую нагрузку, получив статус резидента Свободной индустриальной зоны (СИЗ). Это требует отдельного согласования.
Регистрация криптообменника в Свободной индустриальной зоне (СИЗ Тбилиси или Кутаиси) освобождает компанию от корпоративного налога, НДС и налога на дивиденды.
Услуги профильного юриста
Типовой устав или скачанный из интернета бизнес-план гарантируют отказ Национального банка. Инспекторы запрашивают подтверждение источников происхождения средств учредителей и детальное описание алгоритмов работы платформы.
Подготовка документации
Мы пишем AML/KYC регламенты строго под требования грузинского законодательства. Оцениваем вашу бизнес-модель до подачи документов. Общаемся с представителями Национального банка от вашего имени. Вы получаете готовый к работе бизнес без блокировок счетов и претензий регулятора.
Оставьте заявку на консультацию. Юрист изучит вашу задачу и предложит точный план действий.
