Почему P2P трейдеров вызывают в полицию
Сотрудники МВД и УЭБиПК расследуют дела о телефонном мошенничестве. Жертвы переводят фиатные деньги на банковские карты. Эти карты принадлежат криптовалютным арбитражникам. Следователь видит транзакцию и возбуждает дело по статье 159 УК РФ.
Трейдер становится подозреваемым в мошенничестве. Оперативники квалифицируют получение рублей как отмывание средств.
Полиция не расследует оборот криптовалюты. Полиция ищет конечного получателя украденных денег. Для следствия владелец банковской карты является главным подозреваемым.
Схема мошеннический треугольник
Мошенник обманывает жертву. Жертва отправляет рубли на вашу карту. Вы переводите мошеннику USDT на бирже. Мошенник исчезает с активами. Жертва пишет заявление в полицию.
Вам звонит оперуполномоченный. Банк блокирует счета по 115-ФЗ. Без юридической защиты статус свидетеля меняется на статус обвиняемого.
Что делать при звонке следователя
Ошибки на первых этапах усложняют защиту. Выполните базовые шаги.
- Требуйте официальную повестку. Запишите звание сотрудника и номер уголовного дела.
- Наймите адвоката по экономическим преступлениям. Согласуйте время визита в отдел.
- Подготовьте доказательства сделки. Выгрузите ордера с торговых платформ.
- Соберите банковские выписки. Распечатайте квитанции о получении средств.
- Сохраните переписки с контрагентами. Сделайте скриншоты чатов.
Ошибки на допросе
Поход в полицию без адвоката гарантирует проблемы. Оперативники применяют психологическое давление.
- Отказ от дачи показаний по статье 51 Конституции. Полиция трактует молчание как признание вины.
- Передача разблокированного телефона сотрудникам. Следствие получит доступ к вашим кошелькам.
- Подписание протокола без чтения. Следователи искажают формулировки. Одно неправильное слово формирует состав преступления.
Услуги и цены криптоадвоката
Защитник формирует правовую позицию до визита в МВД. Мы доказываем вашу непричастность к хищению средств.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Анализ ордеров и консультация | От 5 000 руб. |
| Выезд адвоката на допрос | От 25 000 руб. |
| Подготовка письменных объяснений | От 15 000 руб. |
| Снятие блокировки по 115-ФЗ | От 35 000 руб. |
| Защита на предварительном следствии | От 150 000 руб. |
Как работает адвокат по P2P торговле
Специалист переводит дело из уголовной плоскости в гражданские отношения. Адвокат доказывает статус добросовестного продавца активов. Мы предоставляем следствию полный пакет документов.
Юрист объясняет механизм работы криптовалютных бирж следователю. Сотрудники полиции имеют слабое понимание цифрового рынка. Грамотное объяснение механики арбитража закрывает вопросы к владельцу карты.
Адвокат блокирует попытки изъятия компьютерной техники. При обыске защитник контролирует законность действий силовиков.
Присутствие профильного юриста на первом допросе минимизирует риски уголовного преследования. Вы предоставляете доказательства легальной торговли и возвращаетесь к работе.
