Биржа Bybit заблокировала вывод средств. Служба поддержки требует подтвердить происхождение активов или ссылается на нарушение пользовательского соглашения. Самостоятельная переписка с комплаенс-отделом часто приводит к перманентному бану. Юрист по криптовалютам берет коммуникацию на себя. Мы выводим диалог в правовую плоскость.
Причины блокировки аккаунтов на Bybit
Биржа действует по правилам AML. Алгоритмы реагируют на подозрительную активность.
- Грязная криптовалюта. Депозит содержит монеты с высоким риск-скором.
- P2P-торговля. Контрагент подал жалобу или средства связаны с мошенничеством.
- Нарушение KYC. Несоответствие данных паспорта и реального пользователя.
- Вход с разных IP. Система безопасности фиксирует попытку взлома.
Шаблонные ответы службе поддержки усугубляют ситуацию. Комплаенс-офицеры Bybit требуют юридически грамотных доказательств происхождения средств.
Как адвокат возвращает доступ к деньгам
Юридическая поддержка меняет статус общения с криптобиржей. Мы формируем доказательную базу.
- Анализируем цепочку транзакций через блокчейн-эксплореры.
- Составляем правовое заключение о легальности происхождения активов.
- Готовим официальную претензию на английском языке в головной офис компании.
- Сопровождаем процедуру расширенной видеоверификации EDD.
Стоимость юридической помощи
Цена зависит от суммы заблокированных активов и сложности кейса.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Первичный анализ ситуации | От 5000 рублей |
| Подготовка пакета документов Source of Funds | От 35000 рублей |
| Составление официальной претензии в Bybit | От 50000 рублей |
| Комплексное сопровождение до снятия ограничений | От 100000 рублей |
Этапы работы
Процесс требует строгой последовательности действий.
- Сбор информации. Клиент передает историю операций и переписку с саппортом.
- Формирование стратегии. Адвокат определяет причину срабатывания риск-мониторинга.
- Подготовка доказательств. Собираем банковские выписки и договоры купли-продажи.
- Подача апелляции. Направляем документы в юридический департамент площадки.
Официальный запрос от адвокатского кабинета обязывает биржу дать мотивированный ответ. Игнорировать запросы юристов сложнее.
Пакет документов для разблокировки
Для успешной апелляции клиенту нужно предоставить факты.
- Скриншоты истории P2P-сделок.
- Выписки с банковских счетов фиатных переводов.
- Хэши транзакций перевода криптовалюты с других кошельков.
- Документы источника дохода.
Мы защищаем цифровые активы. Свяжитесь с юристом для начала процедуры возврата.
