Криптовалютный бизнес без продуманной юридической структуры живёт до первого банковского комплаенса, спора с партнёром или вопроса от регулятора. Мы проектируем и строим структуру под конкретную бизнес-модель: от выбора юрисдикций до работающих банковских счетов и AML-политик.
Что входит в структурирование
- Анализ бизнес-модели: какие операции ведёт проект — обмен, кастоди, эмиссия токенов, майнинг, P2P — и какое регулирование к ним применяется.
- Выбор юрисдикций: сравнение вариантов под задачи проекта — ОАЭ (VARA), ЕС (MiCA), Литва, Казахстан (МФЦА), Сальвадор, Гонконг — с учётом налогов, требований к капиталу и реальной практики регуляторов.
- Корпоративная структура: операционные компании, холдинг, IP-компания, распределение функций и рисков между юрлицами, защита бенефициаров.
- Лицензирование: получение VASP/CASP-лицензий, регистрация в реестрах, взаимодействие с регуляторами.
- AML/KYC-инфраструктура: политики, назначение комплаенс-офицера, процедуры проверки клиентов и транзакций, Travel Rule.
- Банки и платежи: открытие корпоративных счетов, прохождение комплаенса, подтверждение источника средств.
- Налоговая модель: налогообложение операций в каждой юрисдикции, КИК-отчётность для российских бенефициаров, избежание двойного налогообложения.
Как проходит работа
- Диагностика: изучаем бизнес-модель, обороты, географию клиентов и команду. 2–3 дня.
- Проект структуры: схема юрлиц, юрисдикции, лицензии, налоговая нагрузка, смета и сроки. До 7 дней.
- Реализация: регистрация компаний, лицензии, политики, счета. От 3 недель в зависимости от юрисдикций.
- Поддержка: отчётность, изменения регулирования, масштабирование структуры.
Кому это нужно
- обменным сервисам и OTC-дескам, которым банки закрывают счета;
- проектам перед выпуском токена или листингом — биржи требуют Legal Opinion и прозрачную структуру;
- майнинговым компаниям, выходящим на легальный рынок;
- российским командам, которым нужна работа с зарубежными клиентами без санкционных и валютных рисков.
Расскажите о своём проекте — предложим 2–3 варианта структуры со сметой и сроками, а затем реализуем выбранный под ключ.
Данил Николаевич Стренин
Профильный юрист, партнер VFS Consulting
Старший юрист, блокчейн
Специализируется на регулировании криптовалют, смарт-контрактах и DeFi. Опыт — 8 лет.
Запись на онлайн консультацию
+7 (495) 118-24-84
