Защита бизнеса от недобросовестных партнеров
Заключение контракта с неблагонадежной компанией ведет к финансовым потерям и претензиям налоговых органов. Процедура Due Diligence исключает подобные угрозы. Наши юристы и аудиторы проводят комплексную проверку контрагентов перед слиянием, поглощением или крупной сделкой.
Мы собираем объективные данные о бизнесе партнера. Вы получаете полную картину состояния дел второй стороны до подписания документов.
Что включает услуга проверки контрагента
Специалисты анализируют деятельность предприятия по трем ключевым направлениям. Комплексный подход выявляет скрытые проблемы на ранней стадии.
- Юридический блок: анализ корпоративной структуры, легитимности полномочий руководства, наличия судебных споров и открытых исполнительных производств.
- Налоговый аудит: выявление скрытых задолженностей перед бюджетом, оценка риска претензий по статье 54.1 НК РФ.
- Финансовая аналитика: оценка реальной кредитоспособности, проверка активов, поиск признаков преднамеренного банкротства.
Налоговая служба требует от руководителей бизнеса проявлять должную коммерческую осмотрительность. Отсутствие отчета Due Diligence при работе с проблемными фирмами приводит к блокировке счетов и доначислению НДС.
Порядок проведения Due Diligence
Аудит занимает от трех до четырнадцати дней. Сроки зависят от масштабов проверяемой организации. Эксперты действуют по строгому алгоритму.
- Сбор первичных данных из реестров ЕГРЮЛ, картотеки арбитражных дел, базы ФССП и Росфинмониторинга.
- Запрос внутренней документации у проверяемой компании через инициатора сделки.
- Анализ полученной информации для выявления скрытых бенефициаров и перекрестной аффилированности.
- Составление итогового меморандума с подробной картой рисков.
Стоимость услуг Due Diligence
Бюджет аудита формируется на основе объема анализируемой информации. Юрисдикция проверяемого лица также влияет на итоговую сумму.
| Формат аудита | Состав работ | Стоимость |
| Базовый Legal скоринг | Проверка по открытым государственным реестрам и базам РФ | от 15 000 руб. |
| Комплексный Due Diligence | Полный правовой, налоговый и финансовый аудит документации | от 50 000 руб. |
| Международная проверка | Анализ иностранных партнеров и поиск конечных бенефициаров | от 120 000 руб. |
Результаты работы аудиторов
Клиент получает письменное заключение с описанием найденных уязвимостей. Документ содержит матрицу вероятных угроз и сценарии их негативного развития.
Вы получаете готовый инструмент для принятия управленческих решений. Юристы разрабатывают защитные оговорки для договора, которые страхуют ваш капитал при любом исходе сделки.
Отчет аудиторов служит весомым аргументом в переговорах. Вы обоснованно требуете снижения цены актива или изменения условий сотрудничества, опираясь на подтвержденные факты.
