Деньги и активы за границей всё чаще оказываются вне доступа: иностранный банк заблокировал счёт после комплаенс-проверки, брокер не исполняет вывод средств, платёж завис у банка-корреспондента, наследство за рубежом невозможно принять дистанционно. Мы возвращаем деньги и активы из-за границы легально: от переговоров с комплаенс-службами до судебных процедур в иностранных юрисдикциях.
Какие деньги мы помогаем вернуть
- остатки на заблокированных счетах в банках ЕС, ОАЭ, Азии и СНГ — после блокировки по санкционным основаниям или комплаенсу;
- средства у зарубежных брокеров и криптобирж, отказывающих в выводе резидентам РФ;
- зависшие международные переводы (SWIFT-платежи, удержанные банками-корреспондентами);
- депозиты в банках, у которых отозвана лицензия или начата ликвидация;
- наследство и доли в иностранных компаниях;
- предоплаты иностранным поставщикам по неисполненным контрактам.
Как проходит работа
- Диагностика (1–3 дня). Определяем, где именно находятся средства, на каком основании удерживаются и какой способ возврата реален: комплаенс-досье, административная жалоба, суд, спецразрешение регулятора.
- Комплаенс-пакет. Готовим подтверждение происхождения средств (source of funds), переводы и апостилирование документов, отвечаем на запросы банка на его языке и в его формате.
- Переговоры и эскалация. Общаемся с комплаенс-службой, финансовым омбудсменом, регулятором (BaFin, CSSF, DFSA, MFSA и др.), при необходимости получаем индивидуальные лицензии на разблокировку.
- Суд и принудительное исполнение. Иск в юрисдикции банка или брокера силами партнёрских иностранных адвокатов, признание и исполнение решения.
- Легальное зачисление в РФ. Структурируем возврат с учётом валютного контроля и уведомлений ФНС, чтобы возвращённые деньги не превратились в новый штраф.
Сроки и стоимость
Диагностика с планом возврата — от 30 000 ₽ (3 рабочих дня). Досудебный возврат через комплаенс-процедуры — от 60 000 ₽, 1–4 месяца. Судебный возврат в иностранной юрисдикции — от 250 000 ₽ плюс гонорар успеха, 6–18 месяцев. Точная стоимость зависит от юрисдикции и суммы; цифры ориентировочные и не являются офертой. Берёмся за дело только после диагностики, если видим реальную перспективу возврата.
Почему мы
- работаем на пересечении валютного регулирования РФ и иностранного банковского права — возврат не заканчивается новой блокировкой;
- партнёрские юристы в ЕС, ОАЭ, Гонконге, Казахстане и Армении;
- фиксируем этапы и результат в договоре, часть вознаграждения — от факта возврата.
Смотрите также
- Розыск и возврат SWIFT-платежа
- Закрытие счёта в иностранном банке удалённо
- Иск к зарубежной криптобирже
