Полиция вызывает участников P2P сделок, когда след денег ведет к мошенничеству. Жертва обмана переводит деньги на карту трейдера. Трейдер отпускает криптовалюту. Потерпевший пишет заявление о краже. МВД отслеживает транзакцию и блокирует счет получателя. Данная схема называется треугольником. Трейдер становится главным подозреваемым по статье 159 УК РФ.
Следователь видит перевод на вашу карту и считает вас соучастником мошенничества. Задача адвоката доказать ваш статус добросовестного продавца криптовалюты.
Почему вызывают в полицию за P2P переводы
Оперативники МВД ищут конечного получателя похищенных средств. Банки предоставляют данные владельца карты по запросу следствия. Вызов на допрос или дачу объяснений становится вопросом времени.
Основные причины вызова
- Попадание в мошеннический треугольник при торговле на криптобиржах.
- Покупка или продажа грязной криптовалюты с теневых площадок.
- Блокировка счета по 115-ФЗ с последующей передачей материалов в правоохранительные органы.
- Связь с дроповодами при использовании купленных банковских карт.
Что делать при звонке от следователя
Сотрудники полиции звонят по телефону или присылают официальную повестку. Не игнорируйте вызов. Принудительный привод с оперативниками усложнит ситуацию. Сразу обращайтесь за защитой к профильному юристу.
Правила поведения до приезда адвоката
- Запишите должность, ФИО и рабочий телефон звонящего сотрудника.
- Узнайте номер КУСП (Книги учета сообщений о преступлениях) или уголовного дела.
- Откажитесь давать пояснения по телефону, используйте 51 статью Конституции РФ.
- Скачайте историю ордеров с биржи и банковские выписки по спорной транзакции.
Услуги и цены адвоката по делам о P2P переводах
Стоимость юридической помощи зависит от этапа расследования и текущего статуса клиента.
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Устная консультация в офисе | Анализ ордеров, оценка рисков и выработка правовой позиции. | от 5 000 руб. |
| Выезд с клиентом в отдел полиции | Сопровождение на дачу объяснений. Защита от психологического давления. | от 35 000 руб. |
| Подготовка ходатайств | Сбор доказательств легальности P2P сделки, составление справок. | от 15 000 руб. |
| Комплексная защита на следствии | Участие во всех следственных действиях до прекращения дела. | от 150 000 руб. |
Риски визита в МВД без защиты
Трейдеры идут к следователю с уверенностью в своей правоте. Они показывают экраны смартфонов с историей сделок на Binance или Bybit. Следователи не изучают специфику P2P арбитража. Сотрудники трактуют получение денег от неизвестного лица как неосновательное обогащение или прямое соучастие в хищении.
Неправильно сформулированное объяснение превращает свидетеля в подозреваемого. Одно лишнее слово о происхождении средств дает повод для возбуждения уголовного дела.
Как мы защищаем P2P трейдеров
Адвокаты нашего бюро знают механику криптовалютных сделок. Мы переводим термины арбитражников на язык уголовно-процессуального кодекса.
- Пресекаем манипуляции оперативников на допросе.
- Приобщаем к материалам проверки нотариально заверенные скриншоты ордеров, правила P2P платформ и чеки.
- Доказываем отсутствие умысла на хищение чужих средств.
- Помогаем снять банковские ограничения после снятия подозрений.
Своевременное привлечение защитника переводит конфликт в плоскость гражданско-правовых отношений. Уголовное преследование добросовестного продавца прекращается.
Защита при вызове в полицию из-за P2P-переводов
- p2p торговле криптовалютой защита при вызове в полицию
