Быстроразвивающийся рынок цифровых активов и блокчейн-технологий функционирует в условиях сложного и динамично меняющегося правового поля, где классические финансовые нормы пересекаются с принципиально новыми технологическими парадигмами. Компания Ви Эф Эс Консалтинг предоставляет комплексные услуги юриста по криптовалютам, предлагая профессиональную поддержку криптобиржам, брокерам, инвестиционным фондам, стартапам и частным инвесторам. Наша экспертиза охватывает все ключевые аспекты: от анализа правового статуса операций и соответствия актуальным регуляторным требованиям (включая Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах») до структурирования безопасных сделок, защиты активов при спорах и представления интересов в диалоге с государственными органами. Мы помогаем клиентам легитимно работать в этой инновационной сфере, минимизируя юридические и репутационные риски.
“Криптовалюта — это не только технология, но и новый вид имущественных отношений. Задача юриста — найти точки соприкосновения между децентрализованной природой блокчейна и централизованной системой государственного регулирования, создавая для клиента правовые мосты, а не барьеры.”
— Эксперт Ви Эф Эс Консалтинг по цифровым активам
Правовой анализ операций и соответствие российскому законодательству
Определение юридической природы сделок с цифровыми активами — первый и фундаментальный шаг для легальной деятельности. Мы предоставляем четкую правовую квалификацию в условиях переходного периода регулирования.
- Экспертиза операций на соответствие Федеральному закону № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте»: разграничение понятий «цифровой финансовый актив» (ЦФА) и «цифровая валюта» (криптовалюта), анализ применимости.
- Консультации по вопросам валютного контроля и валютного регулирования при международных криптовалютных транзакциях, работа с резидентским статусом клиентов.
- Анализ налоговых последствий операций с цифровыми активами: определение налоговой базы (НДФЛ, налог на прибыль), моментов реализации, правил декларирования доходов, исходя из позиций Минфина и ФНС России.
- Оценка рисков квалификации деятельности по нелегальной банковской операции или деятельности по переводу денежных средств без лицензии (ст. 172 УК РФ).
- Мониторинг законопроектов и разъяснений регуляторов (Банк России, Росфинмониторинг, ФНС) для проактивной адаптации бизнес-процессов.
“С 1 января 2026 года Закон № 259-ФЗ вводит прямой запрет на использование цифровой валюты (криптовалюты) в качестве средства платежа на территории РФ. Однако операции по ее обмену через уполномоченных операторов будут легализованы. Понимание этой грани для бизнеса критически важно.”
Регуляторное сопровождение и взаимодействие с государственными органами
Отношения с финансовыми и надзорными органами требуют особой корректности и глубокого понимания их подходов. Мы выступаем профессиональным посредником.
Подготовка к требованиям закона о ЦФА и вхождение в реестры операторов
Новое законодательство устанавливает обязательные требования для профессиональных участников рынка. Мы помогаем выполнить их.
- Консультации по получению статуса оператора обмена цифровых валют и/или оператора инвестиционных платформ (краудфандинга) в соответствии с 259-ФЗ.
- Анализ и подготовка к требованиям по минимальному размеру собственных средств, правилам внутреннего контроля (ПВК/ФЗ-115), хранению информации, отчетности.
- Разработка необходимого пакета внутренних документов: правил совершения операций, политик AML/CFT (противодействие отмыванию и финансированию терроризма), регламентов.
- Правовая поддержка при взаимодействии с уполномоченным органом (предположительно, Банком России) для включения в реестр и в ходе последующих проверок.
Противодействие отмыванию доходов (AML/CFT) и compliance
Сфера цифровых активов находится под пристальным вниманием Росфинмониторинга. Грамотный compliance — залог беспрепятственной работы.
- Разработка и внедрение полноценной системы внутреннего контроля (СВК) для соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ с учетом специфики криптоиндустрии.
- Обучение сотрудников клиента процедурам идентификации, «знай своего клиента» (KYC), проверки контрагентов (due diligence), выявления подозрительных операций.
- Подготовка и направление в Росфинмониторинг предусмотренных законом уведомлений.
- Защита интересов компании при проведении проверок Росфинмониторинга, подготовка ответов на запросы.
“Для криптобиржи невыполнение требований 115-ФЗ может быть опаснее, чем технический сбой. Риск блокировки расчетного счета банком по сигналу Росфинмониторинга — это немедленная остановка бизнеса. Превентивная юридическая настройка AML-процедуров — это вопрос выживания.”
Структурирование и сопровождение сделок, инвестиционных проектов
Криптовалютный рынок характеризуется специфическими формами привлечения инвестиций и высокорисковыми сделками, требующими особого договорного оформления.
Правовая поддержка ICO, STO, IDO и иных форм привлечения финансирования
Мы помогаем проектам привлекать инвестиции легально, максимально защищая и эмитента, и инвестора.
- Анализ экономической модели токена и выбор оптимальной правовой конструкции: утилити-токен, security-токен, иной цифровой финансовый актив.
- Подготовка всей документации для предложения токенов: White Paper (инвестиционный меморандум) с корректными юридическими формулировками, отказом от ответственности, условиями продажи.
- Разработка соглашений с инвесторами: договоры купли-продажи токенов, Simple Agreement for Future Tokens (SAFT), условия пользования платформой.
- Консультации по соответствию международному регулированию (например, правилам SEC США, если есть инвесторы-резиденты).
Договорное сопровождение операций на крипторынке
Мы составляем и анализируем договоры, учитывающие волатильность, анонимность и технологические риски сферы.
- Разработка пользовательских соглашений для криптобирж, обменных сервисов, кошельков с четким распределением рисков и ограничением ответственности.
- Договоры OTC-сделок (внебиржевых) на крупные суммы с условиями escrow-гарантий, репутационными механизмами.
- Соглашения о майнинге (оказании услуг по предоставлению вычислительных мощностей), пулинге.
- Контракты на разработку, аудит и внедрение смарт-контрактов и блокчейн-решений.
- Документы для токенизации реальных активов (недвижимости, произведений искусства).
Юридический Due Diligence криптопроектов и защита активов
Проверка проектов и обеспечение сохранности цифровых активов — области, где юридические и технические аспекты неразделимы.
Due Diligence для инвесторов и приобретателей
Проверка криптопроекта требует особого подхода, фокусирующегося на технологических и регуляторных рисках.
- Технико-правовой аудит смарт-контрактов: проверка кода на соответствие заявленной в White Paper логике, выявление уязвимостей, которые могут привести к потере средств.
- Анализ легитимности эмиссии токенов: проверка правового статуса эмитента, корректности проведения прошлых раундов финансирования.
- Проверка команды и аффилированных лиц на предмет участия в сомнительных проектах, наличия конфликтов интересов.
- Оценка регуляторных рисков проекта в юрисдикциях его присутствия.
“Инвестор в криптопроект покупает не акцию и не долю в ООО. Он приобретает цифровой код, права на который часто описаны туманно. Due Diligence должен ответить на ключевой вопрос: что по своей юридической сути я получаю за свои деньги и как могу этим распорядиться?”
Защита и наследование цифровых активов
Мы помогаем клиентам обеспечить юридическую преемственность прав на криптоактивы.
- Консультации по безопасному и юридически значимому хранению приватных ключей и сид-фраз (составление завещательных распоряжений, использование наследственных трастов, multi-sig кошельков).
- Разработка внутренних корпоративных регламентов управления корпоративными криптоактивами и ключами доступа.
- Правовая поддержка в судебных спорах о признании права собственности на криптовалюту, истребовании активов с взломанных кошельков или недобросовестных контрагентов.
Представление интересов в судах и при взаимодействии с правоохранительными органами
Споры в сфере криптовалют часто осложнены отсутствием прямой правовой квалификации и необходимостью доказывания самого факта владения активами.
Судебная защита и разрешение споров
Мы обладаем опытом ведения дел, связанных с цифровыми активами, в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.
- Взыскание задолженности по договорам, номинированным в криптовалюте, или связанным с оказанием услуг в этой сфере.
- Оспаривание сделок, защита прав инвесторов в случае мошеннических ICO или крахов бирж.
- Признание криптовалюты объектом гражданских прав и имуществом в целях включения в конкурсную массу при банкротстве или взыскания по исполнительному листу.
- Представительство интересов в международных арбитражах по спорам, связанным с криптоактивами.
- Юридическая помощь в решении проблемных ситуаций
- Консультации юриста онлайн проводятся Пн-Пт, с 10:00 до 18:00 часов
Защита при проверках и уголовном преследовании
Мы оказываем правовую помощь в сложных ситуациях, связанных с действиями силовых структур.
- Правовое сопровождение при проведении обысков, изъятии оборудования и носителей информации правоохранительными органами.
- Защита интересов клиентов по делам, связанным с обвинениями в незаконной банковской деятельности, мошенничестве в сфере компьютерной информации, легализации (отмывании) средств.
- Подготовка юридических заключений для суда, объясняющих природу цифровых активов и законность предпринимательской деятельности клиента.
- Взаимодействие с экспертами-криптографами и IT-специалистами для формирования доказательственной базы.
Рынок цифровых активов — это территория высоких возможностей и соответствующих им рисков. Компания Ви Эф Эс Консалтинг объединяет юристов, которые не только отслеживают каждое изменение в регулировании, но и глубоко понимают технологическую и экономическую суть криптовалют, DeFi, NFT и блокчейн-решений. Мы говорим на одном языке с разработчиками, трейдерами и основателями стартапов, что позволяет нам создавать не шаблонные, а эффективные правовые стратегии. Наша цель — обеспечить клиентам правовую определенность и безопасность в неопределенной среде, превращая сложности регулирования в конкурентное преимущество. Доверьте юридическое сопровождение вашей деятельности в сфере цифровых активов профессионалам, которые смотрят на криптовалюты не только как юристы, но и как участники новой цифровой экономики.