В бизнесе репутация партнера часто значит больше, чем цифры в его балансе. Контрагент может быть финансово устойчив сегодня, но его связи с криминалом, участие в коррупционных скандалах или нахождение в санкционных списках могут стать токсичными для вашего бизнеса завтра. Репутационная проверка контрагента (Integrity Due Diligence) — это глубокое исследование «морального облика» и деловой истории потенциального партнера. Эта услуга выходит далеко за рамки стандартной проверки по базам ЕГРЮЛ и ФССП. Речь идет о выявлении скрытых рисков, которые могут нанести удар по имиджу вашей компании, привести к вторичным санкциям или вниманию со стороны правоохранительных органов (Compliance risks).
В условиях глобальной прозрачности и строгих правил комплаенса (KYC/AML), сотрудничество с неблагонадежным партнером может закрыть вам доступ к банковскому финансированию или международным рынкам. Принцип «скажи мне, кто твой друг» работает в бизнесе безотказно. Репутационная проверка — это инструмент, позволяющий избежать «заражения» чужими проблемами.
Методы форензик-анализа и источники информации
Эксперты Ви Эф Эс Консалтинг используют методы корпоративной разведки (Business Intelligence) и форензик-анализа для сбора информации. Мы работаем с сотнями источников, включая зарубежные базы данных и архивы СМИ.
Санкционный комплаенс и PEP
Мы проверяем контрагента, его бенефициаров и топ-менеджмент по всем ключевым санкционным спискам (США, ЕС, Великобритания, Россия и др.). Также выявляются связи с политически значимыми лицами (PEP — Politically Exposed Persons). Работа с компаниями, аффилированными с санкционными лицами или чиновниками, несет высочайшие регуляторные риски, вплоть до блокировки счетов и уголовного преследования за нарушение санкционного режима.
Медиа-аудит и негативный фон
Анализ упоминаний компании и ее владельцев в средствах массовой информации, блогах, социальных сетях и на специализированных форумах (включая архивы интернета). Мы ищем информацию о:
- Причастности к коррупционным скандалам, мошенничеству или отмыванию денег.
- Трудовых конфликтах (невыплата зарплат, нарушения прав сотрудников).
- Экологических нарушениях и пренебрежении нормами безопасности.
- Неэтичном поведении на рынке (черный PR, недобросовестная конкуренция).
- Юридическая помощь в решении проблемных ситуаций
- Консультации юриста онлайн проводятся Пн-Пт, с 10:00 до 18:00 часов
Судебная история и конфликты
Мы анализируем не только наличие текущих судов, но и характер прошлых споров. Если компания регулярно судится со своими поставщиками, затягивает оплату или использует юридические лазейки для ухода от ответственности — это сигнал о ненадежности. Также проверяется наличие уголовных дел в отношении руководства (даже прекращенных по нереабилитирующим основаниям).
Проверка связей и аффилированности
Часто за «чистым» фасадом компании скрываются теневые бенефициары с сомнительной репутацией. Мы строим графы связей, выявляя:
- Реальных владельцев бизнеса (UBO), скрытых за номиналами или офшорными структурами.
- Связи с конкурентами вашего бизнеса.
- Наличие конфликта интересов (например, если контрагент связан с вашим топ-менеджером).
Результат проверки: отчет «Красный флаг»
По итогам репутационной проверки вы получаете отчет Integrity Due Diligence, в котором подсвечены все выявленные риски («красные флаги»). Мы даем оценку критичности этих рисков для вашего бизнеса. Например, наличие связи контрагента с подсанкционным лицом может быть стоп-фактором для сделки, в то время как давний трудовой спор может быть признан несущественным.
Репутационная проверка контрагента от Ви Эф Эс Консалтинг позволяет строить бизнес-отношения на доверии, подкрепленном фактами, и защищает вашу компанию от токсичного влияния недобросовестных партнеров.